深圳市维业装饰集团股份有限公司
公司章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，同时结合公司控制权发生变更及实际经营情况，深圳市维业装饰集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 4 日召开第四届董事会第二十一次
会议临时和第四届监事会第十九次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》的部分条款进行修订并授权公司管理层办理相应的工商变更登记事宜。本次修订尚需公司股东大会以特别决议审议通过方可生效。
有关《公司章程》的部分条款修订情况如下：
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 据《中国共产党章程》（以下简称《党称《公司法》）、《中华人民共和国证券 章》）、《中华人民共和国公司法》（以下法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 简称《公司法》）、《中华人民共和国证章程指引》和其他有关规定，制订本章 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公
程。 司章程指引》和《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》（以下简称
《规范运作指引》）及其他有关规定，
制订本章程。
第二条 深圳市维业装饰集团股份有 第二条 深圳市维业装饰集团股份有限
限公司（以下简称“公司”）系根据《公 公司（以下简称“公司”）系根据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系在深圳市维业装饰设计工 公司。公司系在深圳市维业装饰设计工程有限公司依法整体变更基础上，以发 程有限公司依法整体变更基础上，以发起方式设立；公司经中华人民共和国国 起方式设立；公司经中华人民共和国国
家工商行政管理总局核准在深圳市工 家工商行政管理总局核准在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执 商行政管理局注册登记，取得营业执
照，统一社会信用代码为： 照，统一社会信用代码为：
91440300192287527J。 91440300192287527J。
根据《党章》和《公司法》规定，
公司设立中国共产党的组织（以下简称
“党组织”）和工作机构，党组织在公
司中发挥政治核心作用，保障党和国家
的方针、政策在公司贯彻执行。公司应
为党组织的活动提供必要条件，推动党
建工作制度化、规范化，促进党组织围
绕生产经营开展活动、发挥作用。公司
党组织按照上级党组织有关规定换届
选举，每届任期按上级党组织规定执
行。
公司根据《党章》、《公司法》和其
他有关规定，公司设立中国共产党的组
织，建立党的工作机构，配备党务工作
人员，开展党的活动。党组织机构设置、
人员编制纳入公司管理机构和编制，党
组织工作经费纳入公司预算，从公司管
理费中列支。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后六 东，将其持有的本公司股票或者其他具个月内卖出，或者在卖出后六个月内又 有股权性质的证券在买入后六个月内买入，由此所得收益归本公司所有，本 卖出，或者在卖出后六个月内又买入，公司董事会将收回其所得收益。但是， 由此所得收益归本公司所有，本公司董证券公司因包销购入售后剩余股票而 事会将收回其所得收益。但是，证券公
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受六 司因包销购入售后剩余股票而持有 5%
个月时间限制。 以上股份的，卖出该股票不受六个月时
公司董事会不按照前款规定执行的，股 间限制。
东有权要求董事会在三十日内执行。公 前款所称董事、监事、高级管理人员、司董事会未在上述期限内执行的，股东 自然人股东持有的股票或者其他具有有权为了公司的利益以自己的名义直 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股
东有权要求董事会在三十日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
第四十四条 本公司召开股东大会的 第四十四条 本公司召开股东大会的
地点为：公司召开股东大会的地点为住 地点为：公司住所地或股东大会通知中所地或股东大会通知中确定的其他地 确定的其他地点。股东大会应当设置会点。股东大会将设置会场，以现场会议 场，以现场会议形式召开。公司还应当形式召开。公司还将提供网络投票的方 采用安全、经济、便捷的网络投票或其式为股东参加股东大会提供便利。股东 他方式为股东参加股东大会提供便利。通过上述方式参加股东大会的，视为出 股东通过上述方式参加股东大会的，视
席。 为出席。
第四十九条 监事会或股东决定自行召 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构 时向公司所在地中国证监会派出机构
和证券交易所备案。 和深圳证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股 在发出股东大会通知至股东大会结束
比例不得低于 10%。 当日期间，召集股东持股比例不得低于
召集股东应在发出股东大会通知及股 10%。
东大会决议公告时，向公司所在地中国 监事会和召集股东应在发出股东大会
证监会派出机构和证券交易所提交有 通知及股东大会决议公告时，向公司所
关证明材料。 在地中国证监会派出机构和深圳证券
交易所提交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十五条 股东大会的通知包括以下
内容：……… 内容：………
（五）会务常设联系人姓名、电话号码。 （五）会务常设联系人姓名、电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟 完整披露所有提案的全部具体内容以讨论的事项需要独立董事发表意见的， 及为使股东对拟讨论的事项作出合理发布股东大会通知或补充通知时将同 判断所需的全部资料或解释。拟讨论的
时披露独立董事的意见及理由。 事项需要独立董事、保荐机构或者独立
股东大会采用网络或其他方式的，应当 财务顾问，以及其他证券服务机构发表在股东大会通知中明确载明网络或其 意见的，发布股东大会通知或补充通知他方式的表决时间及表决程序。股东大 时将同时披露相关意见。
会网络或其他方式投票的开始时间，不 股东大会采用网络或其他方式的，应当得早于现场股东大会召开前一日下午 在股东大会通知中明确载明网络或其3:00，并不得迟于现场股东大会召开当 他方式的表决时间及表决程序。股东大日上午 9:30，其结束时间不得早于现 会网络投票的开始时间为股东大会召
场股东大会结束当日下午 3:00。 开当日上午 9：15，结束时间为现场股
东大会结束当日当日下午 3：00
第五十六条 股东大会拟讨论董事、监 第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分 事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至 披露董事、监事候选人的详细资料，至
少包括以下内容： 少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个 （一）工作经历，其中应当特别说明在
人情况； 持有公司 5%以上有表决权股份的股
（二）与本公司或本公司的控股股东及 东、实际控制人及关联方单位的工作情
实际控制人是否存在关联关系； 况；
（三）披露持有公司股份数量； （二）专业背景、从业经验等；
（四）是否受过中国证监会及其他有关 （三）是否存在本章程第九十五条所列
部门的处罚和证券交易所惩戒。 情形；
（四）是否与持有公司 5%以上有表决
权股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员存在关联关
系；
（五）披露持有公司股份数量；
（六）是否受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
（七）深圳证券交易所要求披露的其他
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