300621 深市 维业股份

证券代码：300621              证券简称：维业股份          公告编号：2020-096
  深圳市维业装饰集团股份有限公司

          监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届监事会第十七次临时会议于 2020
年 9 月 15 日以现场方式召开。本次会议于 2020 年 9 月 11 日以电子邮件、书面
方式向全体监事及列席人员送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3人，与会监事一致推举职工代表监事彭金萃女士主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  鉴于公司罗祥林先生辞去公司第四届监事会主席、职工代表监事职务，为确保监事会的正常运作，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，监事会同意选举职工代表监事彭金萃女士（后附简历）为公司第四届监事会主席。任期与第四届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

  表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。

  特此公告。

                                      深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                  监事  会

                                            二○二〇年九月十六日

简历：

  彭金萃女士：1985 年 12 月出生，本科学历，助理经济师。2006 年入职深圳
市维业装饰集团股份有限公司，历任办公室主任、行政人力总监、副总经理、董事职务。

    截至本公告日，彭金萃女士持有公司 831,950 股股票，其与董事张汉清先
生、董事张汉伟先生存在关联关系。彭金萃女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。