300621 深市 维业股份

 证券代码：300621            证券简称：维业股份            公告编号：2020-049
        深 圳 市 维 业 装 饰 集 团 股 份 有 限 公 司

            2019 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

  3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对相关议案进行表决，按照规定进行了计票、监票，并当场公布表决结果；

  4、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24
日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2019 年度股东大会，审议并通过了相关议案，现将有关事项公告如下：

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的时间：

  （1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日（星期五）下午 15:00

  （2）网络投票时间：2020 年 4 月 24 日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 24 日
上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
的具体时间为：2020 年 4 月 24 日上午09：15 至下午15：00 期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室。


  3、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议的召集人：公司第四届董事会

  5、现场会议的主持人：董事长张汉清先生

  6、会议的出席情况：

  （1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 140,846,556 股，占上市公司总
股份的 67.6357％。

  其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 140,374,806 股，占上市公司总股
份的 67.4091％。

  通过网络投票的股东 18 人，代表股份 471,750 股，占上市公司总股份的
0.2265％。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表、见证律师出席会议。
  本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况
议案 1.00审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：

  同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802％；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1198％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 12,707,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6891％；反对 168,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 2.00  审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

总表决情况：

  同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802％；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1198％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 12,707,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6891％；反对 168,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 3.00  审议通过《公司 2019 年度报告及报告摘要》

总表决情况：

  同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802％；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1198％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 12,707,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6891％；反对 168,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 4.00  审议通过《公司 2019 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

  同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802％；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1198％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 12,707,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6891％；反对 168,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 5.00  审议通过《关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

  同意129,756,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.7162％；反对369,250股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2838％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 12,507,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1324％；反对 369,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8676％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案张汉清先生、张汉洪先生、彭金萃女士系关联股东，已按照有关规定回避表决。

议案 6.00  审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）
的议案》
总表决情况：

  同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802％；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1198％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 12,707,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6891％；反对 168,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

议案 7.00  审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
总表决情况：

  同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802％；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1198％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 12,707,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6891％；反对 168,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
议案 8.00  审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：

  同意140,502,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.7558％；反对343,950股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 12,532,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3289％；反对 343,950
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6711％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

议案 9.00  审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

  同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802％；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1198％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 12,707,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6891％；反对 168,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 10.00  审议通过《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

总表决情况：

  同意140,502,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.7558％；反对343,950股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：


  同意 12,532,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3289％；反对 343,950
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6711％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 11.00  审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

总表决情况：

  同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802％；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1198％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 12,707,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6891％；反对 168,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 12.00  审议通过《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：

  同意140,502,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.7554％；反对344,550股，占出席会议所有股东所持股份的 0.