证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-042
深圳市维业装饰集团股份有限公司
二〇一七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对相关议案进行表决，按照规定进行了计票、监票，并当场公布表决结果；
4、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 5月15
日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司2017年度股东大会，审议并
通过了相关议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
(1)、现场会议召开时间：2018年 5月 15 日（星期二）下午 15:00
（2）、网络投票时间：2018年 5月 14 日- 2018年 5月 15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5
月 15 日上午 9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为：2018年 5月 14 日下午 15:00至 5月 15 日下午15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区商报路 2 号商报大厦 9 楼会议室。
3、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：公司第三届董事会
5、现场会议的主持人：董事长张汉清先生
6、会议的出席情况：
（1）出席本次会议的股东及股东代理人共26人，代表股份98,253,628股，占
上市公司总股份的70.8793％。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份
93,490,371股，占上市公司总股份的67.4432％；通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统投票的股东共18人，代表股份4,763,257股，占上市公司总股份
的3.4362％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表、见证律师出席会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意97,953,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.6949％；反对299,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3051％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,245,257股，占出席会议中小股东所持股份的96.4915％；反对299,800
股，占出席会议中小股东所持股份的3.5085％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意97,953,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.6949％；反对299,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3051％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,245,257股，占出席会议中小股东所持股份的96.4915％；反对299,800
股，占出席会议中小股东所持股份的3.5085％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《公司2017年度报告及报告摘要》
总表决情况：
同意97,953,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.6949％；反对299,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3051％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,245,257股，占出席会议中小股东所持股份的96.4915％；反对299,800
股，占出席会议中小股东所持股份的3.5085％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意97,953,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.6949％；反对299,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3051％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,245,257股，占出席会议中小股东所持股份的96.4915％；反对299,800
股，占出席会议中小股东所持股份的3.5085％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《公司2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意97,950,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.6918％；反对302,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3082％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,242,257股，占出席会议中小股东所持股份的96.4564％；反对302,800
股，占出席会议中小股东所持股份的3.5436％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。
6、审议通过《公司 2018 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意97,953,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.6949％；反对299,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3051％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,245,257股，占出席会议中小股东所持股份的96.4915％；反对299,800
股，占出席会议中小股东所持股份的3.5085％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案》
总表决情况：
同意97,938,128股，占出席会议所有股东所持股份的99.6789％；反对315,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3211％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,229,557股，占出席会议中小股东所持股份的96.3078％；反对315,500
股，占出席会议中小股东所持股份的3.6922％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意97,953,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.6949％；反对299,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3051％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,245,257股，占出席会议中小股东所持股份的96.4915％；反对299,800
股，占出席会议中小股东所持股份的3.5085％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。
9、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意97,953,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.6949％；反对299,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3051％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,245,257股，占出席会议中小股东所持股份的96.4915％；反对299,800
股，占出席会议中小股东所持股份的3.5085％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于计提 2017年度资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意97,953,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.6949％；反对299,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3051％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,245,257股，占出席会议中小股东所持股份的96.4915％；反对299,800
股，占出席会议中小股东所持股份的3.5085％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
总表决情况：
同意97,953,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.6949％；反对299,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3051％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,245,257股，占出席会议中小股东所持股份的96.4915％；反对299,800
股，占出席会议中小股东所持股份的3.5085％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意97,953,82
