证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-020
珠海光库科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议。会议通知及会议资料于2024年3月29日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长郭瑾女士主持，董事长郭瑾女士在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、联席董事长的议案》
经与会董事审议和表决，选举郭瑾女士为公司第四届董事会董事长、WangXinglong先生为公司第四届董事会联席董事长，任期与本届董事会任期相同。相关人员简历详见附件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会下设战略、审计、提名及薪酬与考核委员会，经与会董事审议和表决，选举各专门委员会委员组成如下（相关人员简历详见附件）：
专门委员会名称 主任委员 委员会成员
战略委员会 郭瑾 郭瑾、Wang Xinglong、黄翊东
提名委员会 黄翊东 黄翊东、刘成昆、吴玉玲
薪酬与考核委员会 刘成昆 刘成昆、陶晓慧、张扬
审计委员会 陶晓慧 陶晓慧、刘成昆、罗彬
各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任Wang Xinglong先生为公司总经理；聘任Li Jinhui先生、吉贵军先生、吴国勤先生、孙艳林女士为公司副总经理；聘任吴炜先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任姚韵莉女士为公司财务总监。相关人员简历详见附件。
上述高级管理人员的任期与本届董事会任期相同。公司董事会提名委员会对该事项发表了明确同意的意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
董事会秘书的联系方式如下：
电话：0756-3898809传真：0756-3898080 邮箱：weiwu@fiber-resources.com
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任梁锡焕女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
证券事务代表的联系方式如下：
电话：0756-3898809 传真：0756-3898080 邮箱：christina@fiber-resources.com
5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
董事会同意聘任刘阳女士（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件：
1、第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日
附件:相关人员简历
郭瑾女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，经济
师。现任珠海华发集团有限公司党委委员、董事、副总经理；珠海华发科技产业集团有限公司董事长、总裁；珠海华金资本股份有限公司董事长；珠海华发实业股份有限公司董事；方正科技集团股份有限公司董事。曾任交通银行珠海分行副行长、交通银行广东省分行投资银行部总经理；华灿光电股份有限公司董事长；珠海华金资本股份有限公司总裁等。2021 年 3 月至今任公司董事长。
截至公告披露之日，郭瑾女士未持有公司股份；除前述任职外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郭瑾女士最近三十六个月未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
Wang Xinglong 先生：中文名王兴龙，美国国籍，1964 年出生，1992 年毕
业于天津大学激光技术专业，博士研究生学历。1992 年至 1994 年任天津大学讲
师、副教授；1994 年至 1995 年任日本 NEC 光电子实验室博士后访问学者；1996
年至 2003 年任 JDSU 运营总监、新产品总监；2003 年至 2005 年任 Oplink 全球
运营副总裁兼中国区总经理；2006 年至 2007 年任 Telesis 中国区总经理；2007
年至 2018 年 4 月任公司董事、总经理，2018 年 4 月至 2021 年 3 月任公司董事
长、总经理；2021 年 4 月至今任公司联席董事长、总经理，兼任 XL Laser (HK)
Limited 董事。Wang Xinglong 先生 2007 年作为联合创办人加入公司。
截至公告披露之日，Wang Xinglong 先生通过 XL Laser（HK）Limited 间接
及个人直接持有公司股份合计 12,305,949 股，除前述任职外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；Wang Xinglong 先生最近三十六个月未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
吴玉玲女士：中国澳门永久性居民，拥有澳大利亚永久居留权，1963 年出
生。1996 年至今任联盈制服董事、法定代表人；1998 年至今任迅盈行贸易董事、
法定代表人；1999 年至今任联盈旗帜董事、法定代表人；2002 年至 2021 年 2
月为公司实际控制人，2007 年 7 月至 2018 年 4 月任公司董事、董事长；现任公
司董事，兼任 InfinimaxAssets Limited 董事。
截至公告披露之日，吴玉玲女士通过 InfinimaxAssets Limited 间接及个人直
接持有公司股份合计 40,242,735 股，除前述任职外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴玉玲女士最近三十六个月未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
罗彬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士研究生学历。
现任珠海华发实业股份有限公司财务总监；华发物业服务集团有限公司董事。曾在广东发展银行总行、广东康元会计师事务所、广州珠江实业开发股份有限公司、广州市建设资产经营有限公司、广州市住宅建设发展有限公司、广州珠江实业开发股份有限公司、珠海华发集团有限公司任职。2023 年 8 月至今任公司董事。
截至公告披露之日，罗彬女士未持有公司股份；除前述任职外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；罗彬女士最近三十六个月未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
张扬先生：中国澳门籍，1986 年出生，本科学历。现任珠海华冠科技股份
有限公司董事；方正科技集团股份有限公司董事等。曾在中国证监会广东监管局、珠海金融投资控股集团有限公司、横琴金融投资集团有限公司、珠海华发科技产业集团有限公司任职。2023 年 8 月至今任公司董事。
截至公告披露之日，张扬先生未持有公司股份；除前述任职外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张扬先生最近三十六个月未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
黄翊东女士：1965 年出生，中国国籍，拥有日本永久境外居留权，博士研
究生学历。1994 年至 2003 年任 NEC 光-无线器件研究所特聘研究员；2003 年至
今任清华大学电子工程系任教授（2007 年至 2012 年任清华大学电子工程系副系主任；2013 年至 2019 年任清华大学电子工程系主任）；曾兼任清华大学天津电子信息研究院院长；现任清华大学学术委员会副主任、美国光学学会会士（Fellowof OSA）、中国光学学会常务理事、中国电子教育学会副理事长、高等教育分会
副会长、ACS Photonics 杂志副主编，2022 年 11 月至今任歌尔股份有限公司独立
董事，2024 年 2 月当选美国工程院外籍院士。2021 年 3 月至今任公司独立董事。
截至公告披露之日，黄翊东女士未持有公司股份；除前述任职外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
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