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光库科技:第三届监事会第十六次会议决议公告

公告日期:2022-09-16

光库科技:第三届监事会第十六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300620        证券简称:光库科技        公告编号:2022-056
                  珠海光库科技股份有限公司

              第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于
2022 年 9 月 16 日在公司会议室以现场方式召开,本次应出席监事 3 人,实际出席监
事 3 人。会议通知及会议资料已于 2022 年 9 月 9 日以电话、邮件或直接送达方式送
达全体监事。本次会议推选监事彭君舟先生主持,会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  经与会监事审议和表决,选举彭君舟先生(简历详见附件)担任公司第三届监事会主席,任期与第三届监事会相同。

  表决结果:以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,获得通过。

    三、备查文件

  第三届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

                                                珠海光库科技股份有限公司
                                                          监事会

                                                      2022 年 9 月 16 日

    简历附件:

    彭君舟先生:1971 年出生,在职研究生,工商管理硕士。1994 年 7 月至 2018
年 6 月在审计署长沙特派办历任综合处科员、财政审计处副主任科员、主任科员、计
算机审计处副处长、主持工作副处长和农业审计处处长;2018 年 6 月至 2021 年 6 月
任富力地产集团(广州耀盈房地产开发有限公司)审计中心副总审计长、核算中心常
务副总经理;2021 年 7 月至 2022 年 4 月任珠海华发集团有限公司副首席审计官;2021
年 7 月至今任珠海华发集团有限公司审计部总经理;2022 年 4 月至今任珠海华发集
团有限公司首席审计官,珠海华发投资控股集团有限公司监事长,珠海华发集团财务有限公司监事;2022 年 6 月至今任珠海华发集团科技研究院有限公司监事、珠海华发综合发展有限公司监事、珠海华发控股有限公司监事、珠海华发文教旅游产业发展有限公司监事、珠海华发城市运营投资控股有限公司监事、珠海华发实体产业投资控股有限公司监事、珠海华发现代服务投资控股有限公司监事、珠海科技创业投资有限公司监事;2022 年 9 月至今任公司监事。

  截至公告披露之日,彭君舟先生未持有公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

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