证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2021-032
珠海光库科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月1日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议。会议通知及会议资料于2021年3月26日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、联席董事长的议案》
经与会董事审议和表决，选举郭瑾女士为公司第三届董事会董事长、WangXinglong先生为公司第三届董事会联席董事长，任期与本届董事会任期相同。相关人员简历详见附件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会下设战略、审计、提名及薪酬与考核委员会，经与会董事审议和表决，选举各专门委员会委员组成如下（相关人员简历详见附件）：
专门委员会名称 主任委员 委员会成员
战略委员会 郭瑾 郭瑾、WangXi nglong、黄翊东
提名委员会 黄翊东 黄翊东、杨振新、吴玉玲
薪酬与考核委员会 黄燕飞 黄燕飞、杨振新、胡正然
审计委员会 杨振新 杨振新、黄燕飞、项佳
各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任Wang Xinglong先生为公司总经理；聘任吉贵军先生为公司
常务副总经理；聘任吴国勤先生、夏昕女士、钟国庆先生、HE ZAIXIN先生、ZHOU DENNIS CHI先生为公司副总经理；聘任吴炜先生为公司副总经理、董事会秘书并代行公司财务总监职责。相关人员简历详见附件。
上述高级管理人员的任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
董事会秘书的联系方式如下：
电话：0756-3898036 传真：0756-3898080
邮箱：weiwu@fiber-resources.com
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任梁锡焕女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
证券事务代表的联系方式如下：
电话：0756-3898809 传真：0756-3898080
邮箱：christina@fiber-resources.com
5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
董事会同意聘任刘阳女士（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司第三届监事会第一次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 2 日
附件:相关人员简历
郭瑾女士：1972 年出生，本科学历，经济师。2017 年 8 月至今任珠海发展
投资基金管理有限公司董事长；2019 年 8 月至今任珠海华发实体产业投资控股有限公司董事长；2020 年 9 月至今任深圳市维业装饰集团有限公司董事长；2021
年 3 月起任珠海华金资本股份有限公司董事长；2021 年 3 月起任公司董事，2021
年 4 月至今任公司董事长。
截至公告披露之日，郭瑾女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
Wang Xinglong 先生：中文名王兴龙，美国国籍，1964 年出生，1992 年毕
业于天津大学激光技术专业，博士研究生学历。1992 年至 1994 年任天津大学讲
师、副教授；1994 年至 1995 年任日本 NEC 光电子实验室博士后访问学者；1996
年至 2003 年任 JDSU运营总监、新产品总监；2003 年至 2005 年任 Oplink 全球
运营副总裁兼中国区总经理；2006 年至 2007 年任 Telesis 中国区总经理；2007
年至 2018 年 4 月任公司董事、总经理，2018 年 4 月至 2021 年 3 月任公司董事
长、总经理，2021 年 4 月至今任公司联席董事长、总经理；现兼任 XLLaser (HK)
Limited 董事。Wang Xinglong 先生 2007 年作为联合创办人加入公司。
截至公告披露之日，Wang Xinglong 先生通过 XLLaser (HK) Limited 间接及
个人直接持有公司股份合计 6,534,911 股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
吴玉玲女士：董事，中国澳门永久性居民，拥有澳大利亚永久居留权，1963年出生。1996 年至今任联盈制服董事、法定代表人；1998 年至今任迅盈行贸易董事、法定代表人；1999 年至今任联盈旗帜董事、法定代表人；曾任中山澳盈
董事及法定代表人、Infinimax (BVI) 董事、承德光极企业管理咨询中心（有限合
伙）执行事务合伙人；2002 年至 2021 年 2 月为公司实际控制人，2007 年 7 月至
2018 年 4 月任公司董事、董事长，2018 年 4 月至今任公司董事；现兼任 Infi ni ma x
Assets Limited 董事。
截至公告披露之日，吴玉玲女士通过 Infi ni ma xAssets Limited 间接及个人直
接持有公司 20,552,327 股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
项佳先生：1981 年出生，硕士研究生。2008 年 10 月起先后就职于普华永道
（中天）会计师事务所、普华永道（深圳）咨询有限公司、招商证券投行部等；2021 年 1 月至今任珠海华发实体产业投资控股有限公司战略投资管理中心董事总经理；2021 年 3 月至今任公司董事。
截至公告披露之日，项佳先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
胡正然先生：1988 年出生，本科学历。2009 年 7 月起先后任职于交通银行
股份有限公司珠海分行、珠海金融投资控股集团有限公司、珠海华发实业股份有限公司等；2016 年 4 月至今任珠海华金资本股份有限公司战略运营部总经理；2019 年 9 月至今任珠海华发实体产业投资控股有限公司战略运营部总经理；2021年 3 月至今任公司董事。
截至公告披露之日，胡正然先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存
所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
黄翊东女士：1965 年出生，中国国籍，拥有日本永久境外居留权，博士研
究生学历。1994 年至 2003 年任 NEC 光-无线器件研究所特聘研究员；2003 年至
今任清华大学电子工程系任教授（2007 年至 2012 年任清华大学电子工程系副系主任；2013 年至 2019 年任清华大学电子工程系主任）；曾兼任清华大学天津电子信息研究院院长；现兼任清华大学学术委员会副主任、美国光学学会会士（Fellow of OSA）、中国光学学会常务理事、微纳光学专业委员会委员、中国电子教育学会副理事长、高等教育分会副会长、ACS Photonics 杂志副主编；2021年 3 月至今任公司董事。
截至公告披露之日，黄翊东女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
杨振新先生：1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注
册会计师。1988 年 7 月至 1994 年 10 月任江西省审计厅科员；1994 年 10 月至
1996 年 12 月任珠海市财政局万山分局科员；1996 年 12 月至 2002 年 8 月任珠海
安德利会计师事务所副所长；2002 年 8 月至 2014 年 11 月任珠海国睿衡赋会计
师事务所合伙人；2014 年 11 月至今任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；曾任广东江龙船艇科技股份有限公司独立董事；现任中珠医疗控股股份有限公司、珠海科瑞思科技股份有限公司、珠海康晋电气股份有限公司的独立董事；2021 年 3 月至今任公司董事。
截至公告披露之日，杨振新先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业
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