证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2021-013
珠海光库科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第二届董事会第二十九次会议。会议通知及会议资料于2021年3月5日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长Wang Xinglong主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
1、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会原定任期至2021年4月22日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，根据控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》等有关规定，董事会拟提前进行换届选举，经公司股东提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，拟提名Wang Xinglong先生、李光宁先生、郭瑾女士、项佳先生、胡正然先生、吴玉玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。
公司独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意意见。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举，出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名Wang Xinglong先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
（2）提名李光宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
（3）提名郭瑾女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
（4）提名项佳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
（5）提名胡正然先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
（6）提名吴玉玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会原定任期至2021年4月22日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，根据控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》等有关规定，董事会拟提前进行换届选举，经公司股东提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，拟提名黄翊东女士、杨振新先生、黄燕飞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。
公司独立董事对上述提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意意见。独立董事候选人的相关材料报送深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会选举。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举，出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名黄翊东女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
（2）提名杨振新先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
（3）提名黄燕飞女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司2020年限制性股票激励计划的激励对象王宏伟、田伟因个人原因已
离职而不再具备激励对象资格。根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，公司决定对两人所持已获授但尚未解除限售的13,000股限制性股票
进行回购注销，回购价格为19.57元/股。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事、监事会均对本项议案发表了同意的意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
根据公司股东股份转让协议约定及2020年限制性股票激励计划涉及回购注
销13,000股注册资本的需要，拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订如下：
修订前 修订后
第四条 公司注册资本为人民币10,851.6677 第四条 公司注册资本为人民币10,850.3677万元。万元。
第十三条 公司股份总数为10,851.6677万股， 第十三条 公司股份总数为10,850.3677万股，公司股本公司股本结构为：普通股10,851.6677万股。 结构为：普通股10,850.3677万股。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履不能履行职务或不履行职务时，由副董事长 行职务或不履行职务时，由联席董事长主持，联席董（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数 事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副 事共同推举的一名董事主持。
董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半 ……
数以上董事共同推举的一名董事主持。
……
第一百一十四条 董事会由7名董事组成，设董 第一百一十四条 董事会由9名董事组成，设董事长1
事长1人，副董事长1人。 人，联席董事长1人。
第一百二十条 董事长和副董事长由公司董事 第一百二十条 董事长和联席董事长由公司董事担任，担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第一百二十二条 公司副董事长协助董事长工 第一百二十二条 公司联席董事长协助董事长工作，董
作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 事长不能履行职务或者不履行职务的，由联席董事长 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务 履行职务；联席董事长不能履行职务或者不履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
一名董事履行职务。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订前 修订后
第三条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一名， 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，
副董事长一名。 联席董事长一名。
第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。董事长和副董事长 年，董事任期届满可以连选连任。董事长和联席董事由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢 长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和
免。 罢免。
第九条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能 第九条 公司联席董事长协助董事长工作，董事长不履行职务或者不履行职务的，由董事长指定副董事长 能履行职务或者不履行职务的，由联席董事长履行职履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务 务；联席董事长不能履行职务或者不履行职务的，由的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第十五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长 第十五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和 不能履行职务或者不履行职务的，由联席董事长召集主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 和主持；联席董事长不能履行职务或者不履行职务
半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议
事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第二十九次会
议的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于2021年3月
31日召开2021年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件：
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日
附件：第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
Wang Xinglong 先生：中文名王兴龙，董事长，美国国籍，1964 年出生，
1992 年毕业于天津大学激光技术专业，博士研究生学历。1992 年至 1994 年担任
天津大
查看PDF原文
