证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2019-033
珠海光库科技股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。现将公司2018年度利润分配预案相关内容公告如下：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润79,917,211.68元，其中母公司实现净利润为73,297,044.33元。根据《公司章程》规定，以母公司净利润73,297,044.33元为基数，按10%提取法定盈余公积金7,329,704.43元后，加上上年末未分配利润120,308,966.35元，减去应付2017年度普通股股利17,600,000元，公司截至2018年12月31日可供分配利润为人民币168,676,306.25元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2018年利润分配方案如下：
以公司现有总股本90,353,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币18,070,600元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增0股。剩余未分配利润结转至以后年度。
以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2018年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
公司独立董事、监事会对本次利润分配预案发表了明确的同意意见。本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
2019年4月9日
