300619 深市 金银河

      佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象
                  名单的核查意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》（以下简称《业务办理指南》）等有关法律法规、规范性文件及《佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本次激励计划”）、《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司本次激励计划预留授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：

    1、本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的以下情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    2、本次激励计划预留授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的中层管理人员和核心技术（业务）骨干以及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公司独立董事、监事。本次激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规
定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    3、公司未发生不能授予限制性股票的情形，激励对象未发生不能授予限制性股票及不得成为激励对象的情形。公司本次激励计划规定的预留授予条件已成就。

    4、本次激励计划预留授予日符合《管理办法》《业务办理指南》等法律法规、规范性文件及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

    综上，公司监事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为激励对象的主体资格合法、有效。同意确定以 2023 年
5 月 16 日为限制性股票预留授予日，以 38.06 元/股的授予价格向符合条件的 2
名激励对象授予 6.00 万股第二类限制性股票。

    特此公告。

                              佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
                                                二○二三年五月十七日