300619 深市 金银河

 证券代码：300619        证券简称：金 银河        公告编号：2023-033
      佛山市金银河智能装备股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2023 年
 4 月 24 日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议 通过了《关于公司〈2022 年度利润分配方案〉的议案 》，现将相关事项公 告如下：

    一、2022 年度利润分配方案

    经华兴会计师事务所（ 特殊普通合伙）审计确认：2022 年度合并报表
 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 66,629,723.99 元 ， 母 公 司 净 利 润
 157,367,403.79 元。根据《公司章程》规定，从母公司 2022 年度实现的净
 利润中提取法定公积金 1,995,251.50 元。截 至 2022 年 12 月 31 日，母 公司
 累计可供股东分配的利润为 283,705,434.36 元。

    本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和 股东利益的前提下，根据《公司章程 》《未来三年（2022 年—2024 年）股 东回报规划》及公司的实际情况，拟定公司 2022 年度利润分配预案为：
    以截至目前公司股份总数 8,865.5041 万股为基数，向全体股东每 10
 股派发现金红利 0.80 元（含税 ），预计分红金额为 7,092,403.28 元（含税），
 占合并报表归属于母公司股东的净利润 66,629,723.99 元的 10.64%。本次 利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至 以后年度分配。

    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按“分派比例不变（即向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税 ）），调整分派总额”的原则实施。

    二、审议程序及相关意见说明

    公司 2022 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第十次会议及第
四届监事会第九次会议审议通过，本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （一）董事会意见

    董事会认为， 2022 年度利润分配方案符合公司未来经营发展需要，
符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

    （二）独立董事意见

    经审议，独立董事一致认为：董事会拟定的 2022 年度利润分配方案
是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符 合《公司章程 》的相关规定，不存在损害投资者利益的情形。独 立董事一致同意将该方案提交公司 2022年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    经审议，全体监事一致认为：董事会拟定的 2022 年度利润分配方案
符合公司当前的实际情况，符合公司整体利益，未损害公司全体股东的合法权益，符合相关法律、法规的规定。一致同意公司 2022 年度利润分配方案。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                      佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                        二○二三年四月二十六日