证券代码：300619 证券简称：金 银河 公告编号：2023-028
佛山市金银河智能装备股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十次会议于 2023 年 4 月 24 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表决
方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式送达
全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄少
清、张冠炜、独立董事曹永军以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公 司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通 过如下决议：
一、审议通过《关于〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
公司根据 2022 年年度生产经营的实际情况，编制了《2022 年年度报
告 》。公司《2022 年年度报告》全文及《2022 年年度报告摘要》， 详见公 司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过了《关于公司〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》
与会董事认真听取公司总经理张启发先生所作《 20 22 年度总经理工作
报告》后认为：该报告真实、客观地反映了 2022 年度公司管理层落实董事会各项决议、生产经营的情况、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过了《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事李昌振先生、黄延禄先生、曹永军先生分别向董事会提交 了《 2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司〈2022 年度利润分配方案〉的议案》
方案。详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《 关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告〉的议案》
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
九、审议通过了《关于公司及子公司申请综合融资额度及提供担保的议案》
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司董事薪酬待遇的议案》
2023 年度公司董事薪酬方案：在公司担任职务的董事薪酬按公司薪酬
福利相关规定按月支付，不在公司担任职务的董事不支付薪酬，独立董事津贴为 8.4 万元/年（含税 ）。
公司 2022 年度董事情况详见《2022 年年度报告》“第四节公司治理”
之“七、董事、监事和高级管理人员情况”中“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
表决结果：全体董事回避本议案表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬待遇的议案》
2023 年度公司高级管理人员薪酬方案：在 公司担任职务的高级管理人
员薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付。
公司 2022 年度高级管理人员情况详见《2022 年年度报告》“第四节公
司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”中“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
张启发先生、黄少清先生为关联董事，回避表决。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
佛山市金银河智能装备股份有限公司拟定于 2023 年 5 月 16 日在公司
会 议 室 召 开 2022 年 年 度 股 东 大 会 ， 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ ht t p: / / www. cni n fo. c om .cn ）披露的公告。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二三年四月二十四日
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