300619 深市 金银河

证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-073
      佛山市金银河智能装备股份有限公司

  关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示

    ● 限制性股票首次授予日：2022 年 5 月 25 日

    ● 限制性股票首次授予数量：102 万股

    ● 限制性股票授予价格：38.10 元/股

    ● 股权激励方式：第二类限制性股票

    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2022 年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2021 年年度股东大会的授权，公司于 2022年 5 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授
予日为 2022 年 5 月 25 日，以 38.10 元/股的授予价格向符合授予条件的 98 名激
励对象授予 102 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

    一、激励计划简述

    2022 年 5 月 25 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于<佛山
市金银河智能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请佛山市金银河智能装备股份有限公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司2022 年限制性股票激励计划的主要内容如下：


    1、激励工具：第二类限制性股票。

    2、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。

    3、授予价格：本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为 38.10 元/股。
 预留部分限制性股票的授予价格同首次授予部分限制性股票的授予价格一致。
    4、激励对象及分配情况

    本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

                                        获授的限制性股票  获授限制性股票占  获授限制性股票占公
 姓名                职务

                                          数量（万股)      授予总量的比例    告时总股本比例

一、董事、高级管理人员

 张启发          董事长、总经理            9.00          8.33%          0.10%

 黄少清          董事、副总经理            4.00          3.70%          0.05%

 何伟谦      董事会秘书、副总经理          2.00          1.85%          0.02%

 黎俊华            财务总监              2.40          2.22%          0.03%

 张冠炜              董事                2.40          2.22%          0.03%

 黎明                董事                2.40          2.22%          0.03%

 梁可            核心技术人员              5.00          4.63%          0.06%

三、认为需要激励的其他人员（共 91 人）      74.80          69.26%          0.84%

四、首次授予部分合计                    102.00        94.44%          1.15%

五、预留限制性股票                        6.00          5.56%          0.07%

                合计                    108.00          100%          1.22%

  注（1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。
  公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的
  20%。

  （2）本激励计划首次授予的激励对象中，张启发先生为公司董事长、总经理、实际控制人及持有公司 5%
  以上股份的股东；张冠炜先生为公司董事，实际控制人张启发先生之子；梁可先生为持有公司 5%以上股份
  的股东。除此之外，本计划激励对象不包括独立董事、监事、其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
  股东、上市公司实际控制人的配偶、父母以及外籍员工。

  （3）预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事
  及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激
  励对象相关信息。

  （4）以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。

    5、本激励计划的归属安排


    本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比
例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内：
    （1）定期报告公布前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原

预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

    （2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

    （3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发
生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

    （4）中国证监会及深交所规定的其他期间。

    上述“重大事件”为公司依据《上市规则》规定应披露的交易或其他重大事项。
    本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

                                                                          归属权益数量占首次授予
    归属安排                            归属时间

                                                                              权益总量的比例

首次授予的限制性股  自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之

                                                                                  40%

票第一个归属期        日起 24 个月内的最后一个交易日止

首次授予的限制性股    自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之

                                                                                  30%

票第二个归属期        日起 36 个月内的最后一个交易日止。

首次授予的限制性股  自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之

                                                                                  30%

票第三个归属期        日起 48 个月内的最后一个交易日止。

    本激励计划预留授予的限制性股票归属安排如下表所示：

                                                                          归属权益数量占预留授予
    归属安排                            归属时间

                                                                              权益总量的比例

                    自预留授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易

  预留授予权益

                    日起至预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后          40%

  第一个归属期

                    一个交易日当日止

                    自预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易

  预留授予权益

                    日起至预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后          30%

  第二个归属期

                    一个交易日当日止。


                    自预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易

  预留授予权益

                    日起至预留授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后          30%

  第三个归属期

                    一个交易日当日止。

    在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下一年度归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。

    在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

    5、本激励计划的归属条件

    激励对象获授的各批次限制性股票自其授予日起至各批次归属日，须满足各自归属前的任职期限（12 个月以上的任职期限）。除满足前述相关条件外，必须同时满足如下条件：

    （1）公司业绩考核要求

    本激励计划首次授予限制性股票考核年度为 2022 年-2024 年三个会计年度，
每个会计年度考核一次。首次授予部分各年度业绩考核目标安排如下表所示：

    归属期        对应考核年度                          业绩考核目标

 第一个归属期        2022 年      2022 年营业收入不低于 15 亿元或 2022 年净利润不低于 1 亿元。

 第二个归属期        2023 年      2023年营业收入不低于 20亿元或 2023年净利润不低于 1.5亿元。

 第三个归属期        2024 年      2024年营业收入不低于 25亿元或 2024年净利润不低于 2.3亿元。

  注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，净利润业绩考核目标中，净利润以剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

    （2）公司预留权益分 2022 年-2024 年三个会计年度考核，对应公司层面业
绩考核指标如下：

    归属期        对应考核年度                          业绩考核目标

 第一个归属期      2022 年      2022 年营业收入不低于 15 亿元或 2022 年净利润不低于 1 亿元