300619 深市 金银河

        民生证券股份有限公司

 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司
  2021 年创业板向特定对象发行股票之
            上市保荐书

              保荐机构（主承销商）

（中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A）

                        声明

  本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（以下简称“《监管问答》”，2020 年修订）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


    一、发行人基本情况

  （一）发行人基本信息

公司中文名称：        佛山市金银河智能装备股份有限公司

公司英文名称：        Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.,Ltd.

法定代表人：          张启发

注册资本：            人民币 7,468 万元

成立日期：            2002 年 01 月 29 日

股份公司设立日期：    2013 年 2 月 8 日

注册地址：            佛山市三水区西南街道宝云路 6 号一、二、四、五、六、七座

办公地址：            佛山市三水区西南街道宝云路 6 号一、二、四、五、六、七座

办公地址邮政编码：    528100

电话号码：            0757-87323386

传真号码：            0757-87323380

公司网址：            www.goldenyh.com

股票上市地：          深圳证券交易所创业板

股票简称：            金银河

股票代码：            300619

上市时间：            2017 年 3 月 1 日

                      研发、设计、制造、安装、销售：化工机械及智能化装备、电池制
                      造机械及智能化装备；设计、制造、销售：汽车五金配件；软件开
经营范围：            发；销售：配套设备及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口
                      业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                      动)

  （二）发行人主营业务

  公司主要从事输送计量、混合反应、灌装包装等自动化生产设备的研发、设计、制造、销售和服务，主要产品包括双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备，可广泛应用于锂电池、有机硅、胶粘剂等多个领域。同时公司经多年发展，利用设备自主研发优势在有机硅领域不断延伸，目前已具备研发、生产并销售各类有机硅产品的技术能力。公司主要为锂电池和有机硅生产企业提供自动化生产装备解决方案，并为下游企业提供高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶等多种有机硅产品。

  公司拥有完善的产品和服务体系，主要产品涵盖物料输送计量、混合反应、
灌装包装等下游企业生产的全过程，具备为客户提供整体生产装备解决方案的能力；公司研发的双螺杆全自动连续生产线改变了国内有机硅橡胶行业传统的间歇法生产方式，推动了国内有机硅橡胶行业生产工艺和装备的升级。在此基础上，公司将双螺杆全自动生产线技术推广应用于锂电池正负极浆料生产并取得成功，并研发出全自动粉（液体）上料系统和高精密挤压式涂布机、高速分散均质机、精密辊压机等配套设备，实现了锂电池电极制造全自动连续化生产，提升了公司
在锂电池生产设备领域的市场地位。截至 2021 年 6 月 30 日，公司及其子公司共
拥有 36 项发明专利、166 项实用新型专利、22 项外观设计专利，并且被评为国家火炬计划重点高新技术企业。自成立以来，公司已经累积为超过 300 家客户提供生产设备、技术方案及新材料产成品，覆盖国内主要锂电池、有机硅橡胶生产企业及有机硅下游企业。

  经过多年的经营与开发，公司在锂电池及有机硅自动化生产设备积累了大量优质客户，知名客户涵盖多家上市公司或其子公司。公司的知名客户包括国轩高科（002074）、比亚迪（002594）、中国南车集团、鹏辉能源（300438）、中天科技（600522）、微宏动力、南都电源（300068）、中国长城（000066）、亿纬锂能（300014）、安泰科技（000969）、回天新材（300041）、集泰股份（002909）、高盟新材（300200）、三友化工（600409）、新安股份（600596）、德联集团（002666）、三棵树（603737）、东岳硅材（300821）、内蒙古恒业成有机硅有限公司等。

  此外，公司利用设备自主研发优势，通过子公司从事有机硅产品的研究、生产与销售，主要产品包括高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、工业胶、导热硅脂等，可广泛用于电子电器制造、新能源、建筑装饰等领域。

  （三）发行人核心技术

  公司始终高度重视技术研发工作，通过不断加大研发投入力度，扩充专业研发团队，取得了丰富的成果。

  截至本上市保荐书签署日，公司使用的主要核心技术均为自主研发的技术，具体情况如下：

 序号            核心技术              技术来源    创新类别    成熟程度

  1    纳米粉体填料在高聚合物中的连续  自主研发    集成创新    批量生产

      混合并达到纳米级分散技术

  2    超低堆积密度纳米粉料在线连续精  自主研发    集成创新    批量生产


    密计量输送技术

 3    高粘度物料连续输送及精密计量技  自主研发    集成创新    批量生产
    术

 4    高效脱水脱低分子挥发份技术      自主研发    集成创新    批量生产

 5    高粘稠物料新型高效冷却技术      自主研发    集成创新    批量生产

 6    专用智能集散控制系统的开发      自主研发    集成创新    批量生产

 7    高混合效能、双组交叉式、多颜色  自主研发    集成创新    批量生产
    生产的静态混合技术

 8    铝线材料打卡封口技术            自主研发    集成创新    小批量生产

 9    双螺杆机应用于锂电浆料的生产技  自主研发    集成创新    批量生产
    术

10  色粉在高聚合物中的分散及精细研  自主研发    集成创新    批量生产
    磨技术

11  带烘干功能的粉体连续输送技术    自主研发    集成创新    批量生产

12  锂电池生产物料自动投料技术      自主研发    集成创新    小批量生产

13  锂电池高速双面涂布技术          自主研发    集成创新    批量生产

14  聚氨酯胶全自动连续生产技术      自主研发    集成创新    小批量生产

15  高速剪切分散技术                自主研发    集成创新    批量生产

16  混炼胶全自动连续生产技术        自主研发    集成创新    批量生产

17  液体硅像胶全自动连续生产技术    自主研发    集成创新    小批量生产

18  超高粘度物料连续远距离输送技术  自主研发    集成创新    小批量生产

19  超低堆积密度纳米粉分装技术      自主研发    集成创新    批量生产

20  液体胶 A/B 双组份静态法生产工艺  自主研发    集成创新    小批量生产

21  混炼胶全自动计量、分装技术      自主研发    集成创新    小批量生产

22  微米/纳米级粉体远距离输送技术    自主研发    集成创新    小批量生产

23  有机硅生产物料自动投料技术      自主研发    集成创新    小批量生产

24  生胶全自动动连续生产技术        自主研发    集成创新    批量生产

25  太阳能密封胶连续生产技术        自主研发    集成创新    批量生产

26  中性透明胶连续生产技术          自主研发    集成创新    批量生产

27  酸性透明胶连续生产技术          自主研发    集成创新    批量生产

28  电子胶连续生产技术              自主研发    集成创新    小批量生产

29  大产能双螺杆机应用于锂电浆料的  自主研发    集成创新    批量生产
    生产技术

30  静态法醇型胶连续生产技术        自主研发    集成创新    小批量生产


  （四）发行人研发水平

    1、研发机制

  公司产品研发包括订单产品设计和新产品研发。

  （1）订单产品设计

  订单产品设计首先由客户提出技术要求，然后公司安排技术人员与客户进行技术沟通，了解客户生产工艺及设备要求，公司研发人员对研发项目的可行性进行评估，评估通过后，由公司与客户签订《技术协议》并按照客户要求进行产品设计。

  订单产品设计环节系公司业务流程中的关键环节：①公司研发部门需要准确、快速将客户需求转换为设计方案并且保证其能够在实际生产中得以顺利实施；②产品供货时间在一定程度上决定了产品的竞争力，由于行业内大多为非标准化生产，所以较高的研发效率能够提升产品竞争力，获得客户的青睐；③良好的设计方案能够提升产品的可靠性和保持较低的故障率，而这两方面因素往往是客户购买决策过程中的决定性因素。

  （2）新产品研发

  新产品研发由营销部门会同研发部门进行市场调研，了解相关产品技术发展水平、顾客需求以及国内外同类产品特点、价格，并结合公司发展规划，编制产品研发立项书，报公司管理层审批。公司新产品的研发一般需要经历立项评审、编制设计任务书和项目实施计划书、总体方案设计、零部件图设计、样机试制、产品鉴定和定型等流程，通过将设计策划评审、设计输入评审、设计验证评审、设计改进评审、工艺方案评审贯穿于新产品开发全过程，不断调整和改进设计方案，确保研发成果符合公司技术要求，保证产品的研发成功率，提高工作成效和生产效率。

    2、技术及研发人员

  （1）研发团队

  截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有技术人员 86 人，占员工总数的 10.41%；
核心技术人员 4 人。公司拥有研发经验丰富的高级技术人员，又不断引入掌握行业新技术的人才，以保证公司研发团队既具有丰富的研发经验又保持对行业新技术的敏锐感知。


  （2）核心技术人员

  公司核心技术人员具体情况如下：

序号    姓名      学历                        研发经历

 1    张启发      本科    公司总经理，主要负责研发总体构思、工程可行性分析，
                            重点技术问题指导，指导公司多项专利发明的研发。

                            公司副总经理、总工程师、多项专利发明人和参与人，
 2      梁可      本科    负责机械