300619 深市 金银河

 证券代码 ：3 0 0 6 1 9        证券简称 ：金 银河        公告编号 ：2 0 2 1 - 0 3 7
      佛山市金银河智能装备股份有限公司

      关于 2020 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
 4 月 22日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议 审议通过了《关于公司〈2020 年度利润分配方案〉的议案 》，现将相关事 项公告如下：

    一、2020 年度利润分配预案

    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认 ：2 0 2 0 年度合并报表
 归属于母公司股东的净利润 12,740,914.42 元，母 公司净利润 31,743,081.41 元。根据《公司章程》规定，从公司 2020 年度母公司实现的净利润中提
 取 10%法定公积金 3,174,308.14 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可
 供股东分配的利润为 198,711,000.37 元。

    本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和 股东利益的前提下 ，根据《公司章程》及公司的实际情况，拟定公司 2020 年度利润分配预案为：

    以截至 2020 年 12 月 31 日公司股份总数 7,468.3720 万股为基数，向
 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现金红利 0.20 元（含税）， 预计 分红金额为
 1,493,674.40 元 ， 占 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 当 年 实 现 净 利 润
 12,740,914.42 元的 11.72%。

    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激 励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按“分派
比例不变（即向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税 ）），调整分派总额”的原则实施。

    二、审议程序及相关意见说明

    公司 2020 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议及
第三届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意的独立意见。本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    董事会认为，公司拟定的 2020 年度利润分配预案符合公司未来经营
发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

    2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

                            佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                            二○二一年四月二十二日