300618 深市 寒锐钴业

证券代码:300618          证券简称:寒锐钴业          公告编号:2024-015
            南京寒锐钴业股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次
会议于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事推选李俊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：

  1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  经审议，监事会同意选举李俊先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（简历详见附件）

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、《第五届监事会第一次会议决议》。

  特此公告。

                                      南京寒锐钴业股份有限公司监事会
                                            二○二四年二月二十二日
附件：

                      监事会主席简历

  李俊先生：1985 年 5 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2010
年 5 月加入南京寒锐钴业股份有限公司，历任销售专员、物流专员、物流经理、物流中心总监，现任寒锐钴业（海南）有限公司副总经理。

  截至本公告披露日，李俊先生未持有公司股份。李俊先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。