证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-014
南京寒锐钴业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次
会议于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应参加会议董事 5人，实际参加会议董事 5 人，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。经全体董事推举，本次会议由梁杰先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举梁杰先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。董事会选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
（1）审计委员会由叶邦银先生、徐爱东女士、梁杰先生组成，由叶邦银先生担任主任委员；
（2）薪酬与考核委员会由叶邦银先生、徐爱东女士、张爱青先生组成，由叶邦银先生担任主任委员；
（3）提名委员会由徐爱东女士、叶邦银先生、陶凯先生组成，由徐爱东女士担任主任委员；
（4）战略委员会由梁杰先生、张爱青先生、陶凯先生、徐爱东女士、叶邦银先生组成，由梁杰先生担任主任委员。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任张爱青先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理张爱青先生提名，董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任陶凯先生、韩厚坤先生、杜广荣先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止，具体审议情况如下：
（1）聘任陶凯先生为公司副总经理；
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（2）聘任韩厚坤先生为公司副总经理；
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（3）聘任杜广荣先生为公司副总经理；
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理张爱青先生提名，董事会提名委员会进行资格审核，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任韩厚坤先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长梁杰先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陶凯先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
陶凯先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过《关于聘任公司顾问的议案》
根据公司战略发展需要，董事会同意聘任梁建坤先生为公司顾问，在公司战略发展规划等重大决策方面提供建设性意见和建议，助力公司经营和发展。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
关联董事梁杰先生与梁建坤先生为一致行动人关系，梁杰先生回避表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
经审议，公司董事会同意聘任尹飞先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任沈卫宏女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
沈卫宏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职
资格的规定。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、《第五届董事会第一次会议决议》；
2、《第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；
3、《第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○二四年二月二十二日
附件：
董事会聘任人员简历
1、梁杰先生：1984 年 6 月出生，中国国籍，比利时列日大学 EMBA，无境
外永久居留权。曾先后任南京寒锐钴业股份有限公司总经理助理、副总经理、副董事长；现任公司董事长、总经理。
截止本公告披露日，梁杰先生持有公司股份 49,338,977 股，占公司总股本的15.80%；梁建坤先生和梁杰先生父子，合计持有公司股份 9,3691,112 股，占公司总股本的 30.0067%，是公司控股股东、实际控制人。除此以外，梁杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、张爱青先生：1974 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留
权，工程师，高级经济师。曾先后任职于福州（台资）新代文具南京分公司、无锡通达不锈钢有限公司。曾任江苏凯力克钴业股份有限公司常务副总、格林美股份有限公司副总经理、格林美（江苏）钴业股份有限公司董事长兼总经理。现任公司董事、总经理。
截止本公告披露日，张爱青先生持有公司股份 350,000 股，占公司总股本的0.1121%。张爱青先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、陶凯先生：1984 年 5 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。
曾任江苏省对外经贸股份有限公司财务部核算员、经理助理、南京寒锐钴业股份有限公司投资中心总经理，2017 年 6 月至今任公司副总经理、董事会秘书。
截止本公告披露日，陶凯先生持有公司股份 74,000 股，占公司总股本的0.0237%。陶凯先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、徐爱东女士：1968 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居
留权，教授级高级工程师。曾任北京安泰科信息股份有限公司首席专家、兼任中国有色金属工业协会钴业分会秘书长、副会长，中国有色金属工业协会镍业分会常务副秘书长、副理事长；现任北京安泰科信息股份有限公司特聘顾问、中国有色金属工业协会钴业分会、镍业分会特聘顾问。
截止本公告披露日，徐爱东女士未持有公司股份。徐爱东女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
5、叶邦银先生：1970 年 4 月出生，中国国籍，博士、教授、硕士生导师、
中共党员，无永久境外居留权。曾任中国药科大学国际医药商学院教师、南京人口管理干部学院管理系教师，现任南京审计大学中审学院执行院长、南京会计服务业商会副会长，兼任多伦科技股份有限公司独立董事、南京公用发展股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日，叶邦银先生未持有公司股份。叶邦银先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
6、韩厚坤先生：1987 年 3 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，
会计师。曾任大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务经理、大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。2018
年 9 月加入公司，现任公司副总经理、财务总监。
截止本公告披露日，韩厚坤先生持有公司股份 99,200 股，占公司总股本的0.0318%。韩厚坤先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
7、杜广荣先生：1972 年 3 月生，中国国籍，本科学历，中级会计师，无境
外永久居留权。曾先后担任金川镍钴研究设计院技术员、金川镍钴研究设计院材料室副主任、金川镍钴研究设计院中式厂副厂长、金川镍钴研究设计院项目负责人、新时代集团浙江新能源材料有限公司副总经理和技术部长、浙江新时代中能循环科技有限公司副总经理、湖北虹润高科新材料有限公司总经理。2019 年 11月加入公司，现任公司副总经理。
截止本公告披露日，杜广荣先生持有公司股份 81,200 股，占公司总股本的0.0260%。杜广荣先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券
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