300618 深市 寒锐钴业

证券代码:300618          证券简称:寒锐钴业        公告编号:2024-006
            南京寒锐钴业股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届
选举，并于 2024 年 1 月 30 日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会提名李俊先生和张懿玺先生共 2 人为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

  根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2024年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

  公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
  特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司监事会

                                          二○二四年一月三十日


  附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

  1、李俊先生：1985 年 5 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。
2010 年 5 月加入南京寒锐钴业股份有限公司，历任销售专员、物流专员、物流经理、物流中心总监，现任寒锐钴业（海南）有限公司副总经理。

  截至本公告披露日，李俊先生未持有公司股份。李俊先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  2、张懿玺先生：1985 年 5 月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留
权。2008 年毕业于陕西理工大学市场营销专业。2008 年 6 月加入南京寒锐钴业股份有限公司从事钴粉销售业务，现任寒锐钴业（海南）有限公司销售高级经理。
  截至本公告披露日，张懿玺先生未持有公司股份。张懿玺与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。