300618 深市 寒锐钴业

 证券代码:300618        证券简称:寒锐钴业        公告编号:2023-100
            南京寒锐钴业股份有限公司

    关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 22 日召开
第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

  一、变更公司注册资本的相关情况

  公司于 2023 年 9 月 25 日发布了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予
登记完成的公告》，公司 2023 年限制性股票的上市日期为 2023 年 9 月 27 日，首
次授予登记的限制性股票的数量为 261.67 万股，本次授予登记完成后，公司股份
总数由 309,617,139 股增加至 312,233,839 股，注册资本由 309,617,139 元变更为
312,233,839 元。鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本、股本总数的相关内容进行修改，同时为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司拟根据相关法律、法规的规定，结合公司的实际需要，对《公司章程》进行相应性修订。

  二、修订《公司章程》

  鉴于公司注册资本变更，根据相关法律法规规定，拟对《公司章程》进行相应修订，修订情况如下：

              修订前                                修订后

  第 五 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币    第 五 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
309,617,139 元。                        312,233,839 元。

  第十九条 公司股份总数为 309,617,139    第十九条 公司股份总数为 312,233,839
股，公司的股本结构为：普通股 309,617,139 股，公司的股本结构为：普通股 312,233,839

股，其他种类股 0 股。                    股，其他种类股0 股。

  本次增加注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

  特此公告。

                                    南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                            二○二三年十一月二十二日