证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-100
南京寒锐钴业股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 22 日召开
第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下:
一、变更公司注册资本的相关情况
公司于 2023 年 9 月 25 日发布了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予
登记完成的公告》,公司 2023 年限制性股票的上市日期为 2023 年 9 月 27 日,首
次授予登记的限制性股票的数量为 261.67 万股,本次授予登记完成后,公司股份
总数由 309,617,139 股增加至 312,233,839 股,注册资本由 309,617,139 元变更为
312,233,839 元。鉴于上述注册资本的变更,公司拟将《公司章程》中有关注册资本、股本总数的相关内容进行修改,同时为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,公司拟根据相关法律、法规的规定,结合公司的实际需要,对《公司章程》进行相应性修订。
二、修订《公司章程》
鉴于公司注册资本变更,根据相关法律法规规定,拟对《公司章程》进行相应修订,修订情况如下:
修订前 修订后
第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
309,617,139 元。 312,233,839 元。
第十九条 公司股份总数为 309,617,139 第十九条 公司股份总数为 312,233,839
股,公司的股本结构为:普通股 309,617,139 股,公司的股本结构为:普通股 312,233,839
股,其他种类股 0 股。 股,其他种类股0 股。
本次增加注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○二三年十一月二十二日