300618 深市 寒锐钴业

 证券代码:300618          证券简称:寒锐钴业          公告编号:2022-067
            南京寒锐钴业股份有限公司

    关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 2 日召开第
四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

  一、关于变更经营范围

  因业务发展需要，公司拟变更经营范围。

  原经营范围：钴粉加工，销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以工商行政部门核准的内容为准）。

  变更后的经营范围：钴粉加工，销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务；新材料技术研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以工商行政部门核准的内容为准）。
  以上经营范围，以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

  二、关于修订《公司章程》


  鉴于公司经营范围变更，根据相关法律法规规定，拟对《公司章程》进行相应修订，修订情况如下：

                修订前                                  修订后

  第十三条 公司的经营范围：钴粉加工，    第十三条 公司的经营范围：钴粉加工，
销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营 销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经 本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设 营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业 备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业 务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；氯化钴、硫酸钴销售和 务；化工材料进出口；氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进 进出口业务；新材料技术研发；自营和代理各出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口 类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司的商品和技术除外）（以工商行政部门核准的 经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以工
内容为准）。                            商行政部门核准的内容为准）。

  除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                    南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                          二○二二年九月二日