300618 深市 寒锐钴业

证券代码：300618          证券简称:寒锐钴业          公告编号:2020-118
              南京寒锐钴业股份有限公司

      关于董事会、监事会延期换届及独立董事

                任期届满离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司董事会、监事会延期换届情况

  南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会任期将于2021年1月4日届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应信息披露义务。

    换届工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责，确保公司正常经营。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

    二、公司独立董事任期届满离任情况

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事吴宇先生、尹飞先生、张益民先生至2021年1月4日任期届满且连任时间达到六年，即将任满离任。由于目前公司董事会成员9名，其中独立董事3名，吴宇先生、尹飞先生、张益民先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，吴宇先生、尹飞先生、张益民先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。

    公司董事会谨向吴宇先生、尹飞先生、张益民先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司做出的贡重要献表示衷心感谢！

    特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会
    二〇二〇年十二月三十日