证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2018-034
南京寒锐钴业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：董事长梁建坤先生主持了本次会议。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年3月8日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年3月7日至2018年3月8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月8
日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月7日下午
15:00至2018年3月8日下午15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议地点：南京江宁经济技术开发区静淮街115号公司会议室。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份67,537,578股，占上市公司有表决
权股份总数的56.2813％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份64,069,857股，
占上市公司有表决权股份总数的 53.3915％；通过网络投票的股东 12 人，代表股份
3,467,721股，占上市公司有表决权股份总数的2.8898％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份3,577,578股，占上市公司有表决权
股份总数的2.9813％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份109,857股，占上
市公司有表决权股份总数的0.0915％；通过网络投票的股东12人，代表股份3,467,721
股，占上市公司有表决权股份总数的2.8898％
3、公司全体董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、独立董事述职情况
公司独立董事尹飞先生、张益民先生及吴宇先生出席本次会议并作出了《独立董事2017年度述职报告》。独立董事对其在2017年度出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者合法权益方面所做的工作、参加培训和学习情况等履职情况向股东大会进行了报告。《独立董事2017年度述职报告》已于2018年2月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：同意67,537,578股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,577,578股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的的0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：同意67,537,578股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,577,578股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的的0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意67,537,578股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,577,578股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的的0.0000％。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意67,537,578股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,577,578股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的的0.0000％。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意67,537,578股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,577,578股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已由出席会议所有股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：同意67,537,578股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,577,578股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已由出席会议所有股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计
机构的议案》
总表决情况：同意67,537,578股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,577,578股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的的0.0000％。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
总表决情况：同意67,537,578股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,577,578股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的的0.0000％。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 总表决情况：同意15,577,578股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,577,578股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的的0.0000％。
梁建坤先生、梁杰先生、南京拓驰投
