300617 深市 安靠智电

证券代码：300617          证券简称：安靠智电        公告编号：2021-102
        江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

  关于回购注销 2020 年激励计划相关股份完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）此次回购注销的数量：2020 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职，对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，共计 150,000 股，占注销前公司总股本的 0.0892%。

    2、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 17 日出具
了《验资报告》（天衡验字[2021]第 00119 号），对公司减少注册资本及股本的情况进行了审验，回购资金总金额为 1,636,500.00 元。

    3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司
上述股票注销事宜已于 2021 年 9 月 30 日办理完成。

    4、本次回购注销完成后，公司股份总数将由 168,146,686 股变更
为 167,996,686 股。

    一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序


    （一）2020 年 7 月 16 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会
议，审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于将陈晓钟先生等三人作为 2020 年限制性股票激励计划激励对象的议案》等与本激励计划相关的议案。公司董事会会议在审议该等议案时，关联董事陈晓晖先生、陈晓凌先生、陈晓鸣先生已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事审议并通过了该等议案。公司独立董事已就公司第三届董事会第二十二次会议相关议案及事项发表了独立意见。

    （二）2020 年 7 月 16 日，公司召开了第三届监事会第十九次会议，
对本次激励计划的激励人员名单予以核实，并审议通过了《关于<公司2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将陈晓钟先生等三人作为 2020 年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于核查<公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

    （三）2020 年 7 月 30 日至 2020 年 8 月 8 日，公司已对激励对象
名单在公司内部进行了公示，截至 2020 年 8 月 8 日公示期满，公司监
事会未收到任何异议。2020 年 8 月 10 日，公司监事会发表了《监事会
关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》，监事会认为本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

    （四）2020 年 8 月 14 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议
并通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于将陈晓钟先生等三人作为 2020 年限制性股票激励计划激励对象的议案》。公司实施 2020年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况，公司披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

    （五）2020 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第一次会议和第四届
监事会第一次会议审议通过了《关于公司向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

    （六）2020 年 9 月 11 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票
激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了本次激励计划首次授予登记工作，成功向 68 名激励对象授予 183.10 万股限制性股票，授
予价格为 11.41 元/股，授予日为 2020 年 8 月 21 日，授予的限制性股
票上市日期为 2020 年 9 月 11 日。

    （七）2020 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审
议通过了《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。根据《管理办法》、《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的预留部分授
予条件已经成就，同意公司以 2020 年 12 月 8 日为授予日，以 11.41 元
/股的价格向符合条件的 7 名激励对象授予 37.86 万股限制性股票。
    同日，公司独立董事发表了独立意见，一致同意公司本次激励计
划预留部分限制性股票的授予日为 2020 年 12 月 8 日，向 7 名激励对
象授予 37.86 万股限制性股票。

    （八）2020 年 12 月 8 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审
议通过了《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，监事会对预留部分限制性股票的授予日及激励对象名单进行了核实，并发表了核查意见。监事会认为授予日符合相关法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的规定；列入本激励计划预留部分授予激励对象名单的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，符合《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次预留部分限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。


    （九）2020 年 12 月 29 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票
激励计划预留部分授予登记完成的公告》，公司完成了本次激励计划预留部分的授予登记工作，成功向 7 名激励对象授予 37.86 万股限制性
股票，授予价格为 11.41 元/股，授予日为 2020 年 12 月 8 日，授予的
限制性股票上市日期为 2020 年 12 月 29 日。

    （十）公司于 2021 年 7 月 14 日召开第四届董事会第八次会议和
第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于注销 2020 年激励计划中未授予部分股份的议案》，公司 2020 年激励计划原激励对象张冬云因个人原因离职，不再符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 150,000 股，回购价格为 10.91 元/股；将回购用于 2020 年限制性股票激励计划的 2,209,650 股股份中未授予的 50 股注销。本次回购注销/注销不影响公司股权激励计划的实施。上述议案已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

    二、本次回购注销基本情况

    （一）回购注销原因说明

    原激励对象张冬云因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》及公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》的相关规定，取消该名激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解锁的全部剩余限制性股票150,000股。
    （二）回购注销数量与价格


    此次回购注销的数量：对前述离职人员持有的已获授但尚未解锁 的限制性股票进行回购注销，共计150,000股。

    此次回购限制性股票的价格：公司于2021年3月2日实施了2020年 年度权益分派方案，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》及2020 年第一次临时股东大会的授权，公司对限制性股票的回购价格予以相 应调整，回购价格由11.41元/股调整为10.91元/股。

    此次回购限制性股票的资金总额及来源：资金总额为人民币 1,636,500元，资金来源为公司自有资金。

    （三）回购注销的完成情况

    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月17日出具了《验 资报告》 （天衡验字[2021]第00119号），对公司减少注册资本及股本 的情况进行了审验，回购资金总金额为1,636,500元。

    2021年9月30日，公司本次回购注销的150,000股已在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

    三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

    本次回购注销2020年激励计划相关股份后，公司总股本将由
 168,146,686股变更 为167,996,686股 ， 公司注册资本 将由人民 币
 168,146,686元变更为人民币为167,996,686元 。

                    本次变动前        本次变动数        本次变动后

  股份性质

              数量（股）    比例    量（股）    数量（股）    比例

有限售条件股

份/非流通股  103,408,781.00  61.50%  -150,000.00  103,258,781.00  61.46%

无限售条件股  64,737,905.00  38.50%      0      64,737,905.00  38.54%

份

    合计      168,146,686.00  100.00%  -150,000.00  167,996,686.00  100.00%

    四、本次回购注销对公司的影响

    本次回购注销相关事项不会影响公司股东权益，不会对公司财务 状况和经营成果产生重大实质性影响。本次回购注销完成后，公司股 权分布仍具备上市条件。

    五、其他说明

    由董事会授权管理层负责具体办理本次回购注销工商变更登记等 事宜。

    特此公告。

                          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 10 月 8 日