证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2020-131
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分
限制性股票相关事项的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 7 月 16 日，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公
司”）按照相关法律法规的要求制定并公告了《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》，草案中明确提出将本次股权激励计划的股份分为首批和预留两阶段授予，不同于部分上市公司一次性全部授予且不设置预留股份的做法，公司设置预留股份的目的在于：持续评估公司实现战略规划和战略目标所需的资源禀赋和侧重点、增加对部分关键业务骨干的考核观察期，以确定最终是否纳入股权激励对象范围。
2020 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部
分限制性股票的议案》，同意以 2020 年 12 月 8 日为授予日，以 11.41 元/股的
价格向 7 名激励对象授予 37.86 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书，国泰君安证券股份有限公司出具了独立财务顾问的专业意见。
为严格《公司法》、《证券法》及《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，维护公司股东、尤其是维护公司中小股东的合法利益，现就公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案作出如下补充说明：
一、本次授予的股权激励，在 2020 会计年度已经接近结束的背景下，相应
激励股份解除限售的业绩考核指标仍以 2020 年度为首个年度的合理性
结合目前电力传输行业快速发展、国家特高压投资加码给 GIL 业务带来的潜在机会，公司制定了本次股权激励计划，其核心目的在于激励各条线的业务骨干充分把握市场契机，为公司未来发展做出更大贡献。
经过充分的内部考察，公司认为本次预留部分授予对象在 GIL 业务、EPC 业
务以及市场开拓等方面具有重要的领军作用，为公司当期及未来业绩成长做出相应贡献，符合本次股权激励计划设立目标，因此按照法律法规及公司章程的规定，对本次股权激励预留部分授予事项进行了内部审议。
综上所述，本次限制性股票激励计划设置预留部分系基于加强对部分关键业务骨干进一步考察所致，授予事项审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定，具有合理性。
二、本次授予符合股权激励的“业绩指标设置有利于促进公司竞争力的提升”的要求
本次股权激励在 2020-2022 年的三个会计年度中，公司层面业绩考核指标分年度进行业绩考核，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件之一。本次预留部分限制性股票的业绩考核目标如下：
各年度以公司 2019 年度实现归属于股东的净利润
各考核年度比较基数 6,361.64 万元为考核基数。X 为 2020-2022 年各年度
公司归属股东的净利润相比比较基数的实际同比
增幅。
考核的会计年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度
当年业绩考核的预设目标值（T 标） 57% 135% 290%
若 X≥T 标，则 M=100%；
股份解锁比例 M
X＜T 标，则 M=0%
注：“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，并剔除激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
为了推动公司整体经营实现更平稳、更快速发展，维护股东利益，公司把上述业绩指标作为核心考核指标，从而推动激励目标得到可靠的实现，促进公司竞争力的提升。
三、本次授予不存在利益输送的情形
本次限制性股票激励计划预留部分授予系根据已公告的股权激励草案及公司内部充分地考察讨论做出，审议程序符合法律法规及公司章程的规定，不存在利益输送行为，具体情况如下：
（一）从 2020 年业绩考核实现角度来看，截至本次股权激励草案公告日，公司设置的 2020 年业绩考核指标实质上已大概率能够实现，预留部分与首次授予部分在业绩可实现性方面无实质性差异
本次股权激励草案公告日为 2020 年 7 月 16 日，公司设置的对 2020 年业绩
考核指标为较 2019 年度净利润增加 57%，即实现归母净利润 9,987.77 万元。根
据公司 2020 年 1-6 月经营情况，2020 年上半年公司已实现归母净利润 6,559.06
万元，累计实现业绩较当年考核指标仅相差约 3,500 万元，结合下半年鲁西化工GIL 项目有约 7,000 万收入将按会计准则要求进行确认、下半年系传统电缆附件业务经营旺季以及 2020 年电力传输行业景气度的上行趋势，2020 年业绩考核指标实质上已大概率能够实现。公司通过对限制性股票设定分期业绩考核及分期解锁的方案实现长期激励的效果，充分考虑了核心员工对公司当期及未来业绩成长的贡献，本次授予的预留部分限制性股票与首次授予部分在业绩可实现性方面无实质性差异。
（二）本次激励对象对于公司未来业务发展具有重要作用
本次授予对象一部分是承担着落实公司发展战略、引领公司前进方向的重大责任者；一部分是公司业务板块和管理工作的直接负责人；一部分是公司重要工作的承担者，对于公司未来的发展均具有举足轻重的作用。本次股权激励 7 名激励对象为：陈晓凌先生、杨涛先生、伏进祥先生、王志英女士、陈玉润先生、蔡勇先生、王佳梅女士。
陈晓凌先生作为公司实际控制人之一、董事、总经理，是公司的核心管理者，对公司 GIL 扩建和智慧模块化变电站建设以及公司战略方针和经营决策的制定、重大经营管理事项产生显著地积极影响。因此，本次激励计划将陈晓凌先生作为激励对象符合公司实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性与合理性。
杨涛先生为公司 GIL 技术总工、核心技术人员；伏进祥先生为公司 GIL 工程
技术部经理、核心技术人员；王志英女士为公司市场部经理。上述核心人员对公 司目前的生产经营及未来募集资金投向的城市智慧输变电系统建设项目具有积 极影响。
陈玉润先生、蔡勇先生、王佳梅女士分别为公司控股子公司河南安靠电力工 程设计有限公司的营销经理、配网经理、办公室行政经理。上述核心人员是公司 GIL 和智慧模块化变电站业务 EPC 工程总包重要承担者和负责人。
（三）公司发展前景持续向好，2021 年业绩增长至预期具有可实现性
2020 年 12 月 2 日，公司对外披露控股子公司河南安靠电力工程设计有限公
司中标南京燕子矶变西侧杆线迁改（含 GIL）工程总承包的公告，本次中标金额 17,862.75 万元。
公司当前跟踪的主要 GIL 项目包括：
序号 项目名称 电压（kV） 长度（km） 进度
1 佛山南沙港铁路 500kV 鳖狮甲乙线 500 9.88 项目招标
2 溧阳高新区 220kV 入地迁移改造工程 220 10.00 项目审批
3 武汉市江夏区谭鑫培路城市地下综合管廊 500 37.50 项目审批
4 杭州拱墅变 220kV 架空线路迁改入地工程 220 23.00 项目审批
（三相共箱）
5 张家港高新区 220kV 架空线路迁改入地工程 220 70.00 可研阶段
（三相共箱）
6 杭州江南变 500kV GIL 线路工程 500 42.00 可研阶段
7 内蒙古包钢电缆线路改造项目 220 10.50 可研阶段
（三相共箱）
8 重庆大学城 220kV 改造工程 220 12.80 可研阶段
合计 - 215.68 -
对于公司智慧模块化变电站业务，公司已签订的金额在 1,000 万元以上的模
块化变电站项目包括：江都协鑫武坚 110kV 风电项目（合同金额 1,129 万元）、
常州（国云）大数据信息产业园 220kV IDC 智慧模块化变电站 EPC 总承包工程（初
定合同金额 11,000 万元）。
综上，针对本次限制性股票激励计划，从 2020 年业绩考核实现角度来看，
预留部分与首次激励在授予时间上无实质性差异。激励对象对于公司未来业务发展具有重要作用，本次授予具有必要性和合理性。此外，公司发展前景持续向好，2021 年业绩增长至预期具有可实现性。本次限制性股票激励计划预留部分授予不存在利益输送行为。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 14 日
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