300617 深市 安靠智电

              安靠智电

证券代码：300617          证券简称：安靠智电      公告编号：2020-060
      江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

          关于变更回购公司股份用途的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 7 月 16 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，对回购股份的用途进行调整，由原计划“回购股份数量的 60%用于后续员工股权激励计划，回购股份数量的 40%用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“全部用于后续员工股权激励计划”，上述事项尚需提交股东大会审议。除此以外，回购方案中其他内容均不作变更。具体情况如下：

    一、前期回购方案简介

    2018 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议和 2018 年
12 月 13 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于回购
公司股份预案的议案》。公司于 2018 年 12 月 26 日披露了《回购股
份报告书》（公告编号：2018-114），公司于 2019 年 2 月 28 日披露
了《回购股份报告书（修订稿）》（公告编号：2019-028），公司使

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用人民币 5,000 万元-10,000 万元通过集中竞价交易方式回购股份，资金来源为公司自有资金，回购价格不超过 25 元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 12 个月，本次回购股份的用途：回购股份数量的 60%用于后续员工股权激励计划，回购股份数量的 40%用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

    二、前期回购方案的实施情况

    截至 2019 年 12 月 13 日，公司本次回购股份实施期限已经届满，
公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司
股份 2,209,650 股，占公司最新股本总额 12,934.36 万股的 1.71%，最
高成交价为 23.60 元/股，最低成交价为 21.39 元/股，支付的总金额为50,498,174.11 元（含交易费用）。

    三、本次变更内容

    公司拟对回购股份的用途进行调整，由原计划“回购股份数量的60%用于后续员工股权激励计划，回购股份数量的 40%用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“全部用于后续员工股权激励计划”。除此以外，回购方案中其他内容均不作变更。

    四、独立董事意见

    公司本次变更回购股份的用途符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的有关规定。本次变更回购的社会公众股份用途，是结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，增强投资者对公司的投资信心，维护广

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大投资者的利益，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，审议程序合法、合规。因此，我们同意《关于变更回购公司股份用途的议案》提交公司股东大会进行审议。

    五、对上市公司的影响

    本次变更回购股份用途，是根据公司实际情况，结合公司发展战略考虑，有利于健全和完善公司的激励、约束机制，使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，提高经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，提高公司核心竞争力与可持续发展能力，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。

    六、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

    2、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

    3、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                      江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                                                    董事会
                                          2020 年 7 月 16 日