安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-034
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归
属于母公司股东的净利润 79,802,362.53 元，其中母公司净利润
70,014,439.48 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按
2017年度母公司净利润的10%提取盈余公积金7,001,443.95元，本
次可供分配的利润273,216,371.01元。
在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会提出 2017年
度利润分配及资本公积金转增股本预案：以截止2017年12月31日
公司的总股本66,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利人民币5.00 元（含税），共计33,335,000.00元（含税），同时以
安靠智电
资本公积金向全体股东每10股转增5股，分配完成后公司股本总额
增至100,005,000股。本年度不送红股，累计剩余未分配利润继续留
存公司用于支持公司经营发展。
二、监事会意见
《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
三、独立董事意见
公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
我们同意将《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交公司2017年年度股东大会审议。
四、其他说明
《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备案文件
安靠智电
1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
3、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2017年4月11日
