300616 深市 尚品宅配

证券代码：300616        证券简称：尚品宅配      公告编号:2021-072 号
              广州尚品宅配家居股份有限公司

              关于董事会完成换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月3日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举李连柱先生、 周淑毅先生、彭劲雄先生、付建平先生、肖冰先生、何超先生6人为公司第四届董事会非独立董事，选举彭说龙先生、胡鹏翔先生、曾萍先生3人为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2021年8月19日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

  上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

  公司第三届董事会非独立董事傅忠红先生在新一届董事会就任后不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，傅忠红先生未持有公司股份。公司及董事会对其任职非独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                        广州尚品宅配家居股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 9 月 3 日