证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2021-038 号
广州尚品宅配家居股份有限公司
关于向特定对象发行股票引入战略投资者并签署附条件生效的
战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”或“尚品宅配”）拟向特定对象发行股票。本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。为提高公司盈利能力，进一步提升公司整体实力，公司拟引入北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“北京京东”）作为战略投资者。公司与北京京东签署了《广州尚品宅配家居股份有限公司与北京京东世纪贸易有限公司之附条件生效的战略合作协议》（以下简称“《附条件生效的战略合作协议》”），就战略合作具体事宜进行约定。
一、公司本次引入战略投资者的目的
公司与北京京东拟开展战略合作，共同努力，共建成为消费者线上线下购物和居家体验的优质平台和服务商，为消费者创造更高的客户价值，实现双方共赢共享。
公司与北京京东通过本次战略合作，可以充分调动行业相关重要战略性资源的优化配置，更好地支持公司现有业务拓展，推动公司在泛家居领域的产业布局，同时促成公司全面实现数字化家居及整装产业结构升级，实现共同长期稳定发展。北京京东愿意长期持有公司股份，愿意及有能力认真履行其作为尚品宅配股东的相应职责和义务，根据法律法规和尚品宅配公司章程的规定，北京京东成为公司股东且公司完成本次发行后，北京京东将通过所提名的董事实际参与公司治理，提升尚品宅配的公司治理水平，帮助尚品宅配显著提高公司质量和内在价值，并提升尚品宅配的品牌效应和经济效益，实现互利共赢的战略目标。
二、引入战略投资者的商业合理性
北京京东成立于 2007 年 4 月，注册地址位于北京市北京经济技术开发区科
创十一街 18 号 C 座 2 层 201 室，注册资本 139,798.5564 万美元。北京京东隶属
于京东集团股份有限公司（JD.com, Inc.，与其直接或间接控制的关联公司合称为“京东集团”）。
京东集团是中国领先的技术驱动型电商并致力于成为以供应链为基础的技术与服务企业，目前业务已涉及零售、物流、技术服务、健康、仓储物流基础设施开发运营和海外等领域。
公司拟引入北京京东作为战略投资者，充分发挥北京京东在居家领域的线上流量、品牌、供应链、物流仓储等方面的优势，并结合公司在家居软件、线下销售网络、智能制造等方面的优势，形成协同效应，打造创新的线上线下深度融合的全链路一体化消费场景和 BIM 整装服务模式，为消费者创造更高的客户价值，全面提升公司的综合竞争力。
因此公司引入北京京东作为战略投资者，具备商业合理性。
三、募集资金使用安排
本次发行募集资金总额不超过 53,443.58 万元，扣除发行费用后的募集资金
净额将用于成都维尚生产基地建设项目以及补充流动资金。具体情况如下：
单位：万元
项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额
成都维尚生产基地建设项目 100,140.00 43，443.58
补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 110,140.00 53,443.58
在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金使用金额进行适当调整。
四、战略投资者情况
（一）基本信息
公司名称 北京京东世纪贸易有限公司
企业性质 有限责任公司（台港澳法人独资）
注册地址 北京市北京经济技术开发区科创十一街 18 号 C 座 2 层 201 室
法定代表人 徐雷
注册资本 139,798.5564 万美元
经营期限 2007 年 04 月 20 日至 2037 年 04 月 19 日
统一社会信用代码 911103026605015136
计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、电子元器件、五金交电、电子产
品、文化用品、照相器材、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类
易制毒化学品）、体育用品、百货、邮票、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠
宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、新鲜水果、蔬菜、食盐、饲料、花卉、种子、
装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、
机器人、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡、化
肥、农药、牲畜（不含北京地区）的批发、佣金代理（拍卖除外）、零售、进出口
及代理进出口业务；计算机软件生产；销售自产产品；基础软件服务；技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；软件开发、软件设计；机器人的研发；
计算机网络技术开发；设备安装、维修；计算机系统集成；销售电动自行车；摄影
经营范围 服务；仓储服务；会议服务；提供劳务服务（劳务派遣、劳务合作除外）；经济信
息咨询；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；企业管理咨询；企业管理培训；
代收燃气费、水费、电费；火车票代理；委托生产电子产品；委托生产照相器材；
委托生产计算机软件及辅助设备；委托生产家用电器；汽车租赁（不含九座以上乘
用车）；从事机动车公共停车经营管理服务；出租办公用房；物业管理；货运代理。
（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；批发、零
售定型包装食品、保健食品（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品
的按照国家有关规定办理申请手续）；批发兽药；道路货物运输；机器人生产与组
装；拍卖（不含文物）；出版物批发；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；批发兽药、出版物批发、出版物零售、道路货物运输、拍卖
（不含文物）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）股权控制关系
1、股权关系
截至《广州尚品宅配家居股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案》
（以下简称“《预案》”）公告日，北京京东的股权结构如下：
京东集团股份有限公司
JD.com, Inc.
100%
京东香港国际有限公司
JD.com International Limited
100%
北京京东世纪贸易有限公司
2、控股股东及实际控制人
北京京东的控股股东为京东香港国际有限公司（以下简称“香港京东”）。香港京东由京东集团 100%控制，京东集团是一家注册在开曼群岛并于纳斯达克证券交易所及香港联合证券交易所上市的上市公司（纳斯达克股票代码：JD；港交所股票代号：9618）。
北京京东的实际控制人为刘强东先生。
（三）最近三年主要业务的发展状况和经营成果
京东集团是中国领先的技术驱动型电商，并致力于成为以供应链为基础的技术与服务企业，目前业务已涉及零售、物流、技术服务、健康、仓储物流基础设施开发运营和海外等领域。
（四）最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
总资产 20,737,095.77 21,224,854.21
负债合计 14,846,333.03 15,899,512.66
所有者权益合计 5,890,762.74 5,325,341.55
营业收入 17,924,000.47 68,138,065.07
净利润 485,684.05 1,544,946.81
归属于母公司所有 486,453.96 1,543,858.88
者的净利润
注：北京京东 2020 年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年第
一季度财务数据未经审计。
（五）本次发行对象及其有关人员最近五年受处罚情况
截至
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