证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2021-024号
广州尚品宅配家居股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 现场会议召开的时间：2021 年 5 月 27 日下午 14:30 开始。
2. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 27 日
9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 27
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 36 楼
尚品宅配大会议室（受突发重大公共卫生事件的影响，本次现场会议采用现场结合远程视频的方式进行）。
4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议召集人：董事会召集。
6. 会议主持人：董事长李连柱先生。
7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1. 出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 125,813,689 股，占上市公司总
股份的 63.3264％。
2. 现场会议出席情况
受突发重大公共卫生事件的影响，通过现场及视频会议方式出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 7 人，代表公司有表决权的股份数 90,319,751 股，占上市公司总股份的 45.4611%，受限于视频会议方式，其中 3 名股东（代表公司有表决权的股份数 26,111,720 股，占上市公司总股份的 13.1429%）以网络投票的方式进行表决。
3. 参加网络投票情况
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 61,605,658 股，占上市公司总股份的
31.0083％。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 867,216 股，占上市公司总股份
的 0.4365％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 867,116 股，占上市公司
总股份的 0.4364％。
5. 出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高管，公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
本项议案表决结果：同意 125,813,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 867,216 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
本项议案表决结果：同意 125,813,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 867,216 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
3. 审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
本项议案表决结果：同意 125,813,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 867,216 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4. 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
本项议案表决结果：同意 125,813,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 867,216 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5. 审议通过《2021 年独立董事薪酬方案》
本项议案表决结果：同意 125,813,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 867,216 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6. 审议通过《2021 年非独立董事、高级管理人员、监事薪酬方案》中的董事、
监事薪酬方案
本项议案表决结果：同意 125,813,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 867,216 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
本项议案表决结果：同意 125,813,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 867,216 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本项议案表决结果：同意 125,813,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 867,216 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9. 审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记
的议案》
本项议案表决结果：同意 125,813,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 867,216 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
10. 审议通过《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
本项议案表决结果：同意 124,974,673 股，占出席会议所有股东所持股份的99.3331％；反对 839,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6669％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 28,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2518％；反对 839,016 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11. 审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
本项议案表决结果：同意 125,813,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 867,216 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
12. 审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
本项议案表决结果：同意 125,813,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 867,216 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
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