300615 深市 欣天科技

                深圳市欣天科技股份有限公司

                      章程修订对照表

    深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开了第四届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号                  修订前                                      修订后

 1  第六条  公司注册资本为人民币 191,428,200  第六条  公司注册资本为人民币 191,700,600 元

      元

 2  第十九条 公司股份总数为 191,428,200 股，均  第十九条 公司股份总数为 191,700,600 股，均为普通
      为普通股。                              股。

 3                                            第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
                                                下列职权：

      第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依  (一) 决定公司的经营方针和投资计划；


      法行使下列职权：                        .......

      (一) 决定公司的经营方针和投资计划；      （十七） 年度股东大会可以授权董事会决定向特定

      .......        对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最
      (十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本  近一年末净资产 20%的股票，该项授权在下一年度
      章程规定应当由股东大会决定的其他事项。  股东大会召开日失效。

      上述股东大会的职权不得通过授权的形式由  (十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规
      董事会或其他机构和个人代为行使。        定应当由股东大会决定的其他事项。

                                                上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会
                                                或其他机构和个人代为行使。

    同时提议授权董事会办公室指定专员办理工商变更登记手续。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。

                                                      深圳市欣天科技股份有限公司
                                                              董  事  会

                                                        二〇二四年三月二十六日