证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-012
深圳市欣天科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2023 年 4 月 21 日 16:00 以现场结合通讯的表决方式召开。
本次会议通知已于 2023 年 4 月 11 日通过电子邮件形式发出。
本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平
主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议的审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
具 体 内 容 请 详见 同 日 刊 登在 公 司 指定信 息 披 露 媒 体巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；
董事会认真听取了《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地
反映了公司 2022 年度生产经营情况。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；
经审核，董事会认为公司《2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》的
编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 请 详见 同 日 刊 登在 公 司 指定信 息 披 露 媒 体巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
具 体 内 容 请 详见 同 日 刊 登在 公 司 指定信 息 披 露 媒 体巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
同意以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 189,947,200 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金 18,994,720 元（含税），不送
红股、不进行公积金转增股本。
具 体 内 容 请 详见 同 日 刊 登在 公 司 指定信 息 披 露 媒 体巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；
具 体 内 容 请 详见 同 日 刊 登在 公 司 指定信 息 披 露 媒 体巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；
经审核，董事会认为公司《2023 年第一季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 请 详见 同 日 刊 登在 公 司 指定信 息 披 露 媒 体巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年第一季度报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；
公司以 2022 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2023
年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划等，编制了《2023 年度财务预算报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度银行综合授信暨担保额度
预计的议案》；
为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内下属子公司(以下简称“子公司”)2023年度拟分别向招商银行等6家银行合计申请51,000万元的综合授信额度，同时为保证授信融资方案的顺利实施，公司预计在 2023 年度拟为全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司向银行申请综合授信提供累计不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证，公司及全资子公司拟为孙公司苏州欣天盛科技有限公司向银行申请综合授信提供累计不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证。
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(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司 2023 年度银行综合授信暨担保额度预计的公告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事袁铮回避表决。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘任期限为一年。续聘事项经股东大会批准后，公司管理层将根据股东大会授权，结合 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。公司独立董事对本议案出具了事前认可意见，并在董事会对该议案形成决议后，发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 请 详见 同 日 刊 登在 公 司 指定信 息 披 露 媒 体巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
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(www.cninfo.com.cn)上的《公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于收购控股孙公司少数股东权益暨关联交易的议案》
同意全资子公司欣天新投资以自有资金 9,500 万元，收购袁铮、陈华、陈璐
持有的其控股公司欣天盛合计 25%的股权。公司独立董事对本议案出具了事前认可意见，并在董事会对该议案形成决议后，发表了同意的独立意见。
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巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购控股孙公司少数股东权益暨关联交易的公告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
由于董事袁铮为本次交易关联方，故对此议案回避表决。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司2022年度高级管理人员年终奖金分配方案的议案》
同意为总经理石伟平、常务副总经理袁铮、财务总监汪长华、副总经理兼董事会秘书孙海龙发放 2022 年度奖金，合计 268 万元。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事石伟平、袁铮、汪长
华回避表决。
（十四）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
公司拟于2023年5月26日（星期五）14:50以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。
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(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司
董 事会
二〇二三年四月二十五日
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