300615 深市 欣天科技

                深圳市欣天科技股份有限公司

                      章程修订对照表

    深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日召开了第四届董
事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号                    修订前                                      修订后

          第六条 公司注册资本为人民币 188,500,000      第六条 公司注册资本为人民币 189,560,000
 1

              元。                                元

          第二十三条  公司在下列情况下，可以依照

      法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收      第二十三条  公司不得收购本公司股份。但
      购本公司的股份：                            是，有下列情形之一的除外：

          （一）减少公司注册资本；                    （一）减少公司注册资本；

          （二）与持有本公司股份的其他公司合并；      （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
          （三）将股份用于员工持股计划或者股权激      （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
      励；                                        励；

 2

          （四）股东因对股东大会作出的公司合并、      （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
      分立决议持异议，要求公司收购其股份；        分立决议持异议，要求公司收购其股份；

          （五）将股份用于转换上市公司发行的可转      （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
      换为股票的公司债券；                        股票的公司债券；

          （六）公司为维护公司价值及股东权益所必      （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
      需。                                        需。

          除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

          第三十条  公司董事、监事、高级管理人员、    第三十条  公司董事、监事、高级管理人员、
      持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公  持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
 3  司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6  司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
      个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本  个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
      公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司  此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回

    因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩
    卖出该股票不受 6 个月时间限制。              余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会
      公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权  规定的其他情形的除外。

    要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述      前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
    期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己  人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
    的名义直接向人民法院提起诉讼。              券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
      公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有  账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
    责任的董事依法承担连带责任。                    公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
                                                股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
                                                未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利
                                                益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

                                                    公司董事会不按照本条第一款的规定执行
                                                的，负有责任的董事依法承担连带责任。

        第四十一条 股东大会是公司的权力机构，      第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
    依法行使下列职权：                          依法行使下列职权：


    .......                      .......

4      (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变      (九) 对公司合并、分拆、分立、解散、清算
    更公司形式作出决议；                        或者变更公司形式作出决议；


        ......                  ......

        (十六) 审议股权激励计划；                  (十六) 审议股权激励计划和员工持股计划；

        第四十二条  公司下列对外担保行为，在董      第四十二条  公司下列对外担保行为，在董
    事会审议通过后，须提交股东大会审议：        事会审议通过后，须提交股东大会审议：

        (一) 公司及其控股子公司的对外担保总额，    （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
    超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供  净资产 10%的担保；

5  的任何担保；                                    （二）为资产负债率超过 70%的担保对象提
        (二) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近  供的担保；

    一期经审计总资产的 30%；                        (三) 公司及其控股子公司的对外担保总额，
        (三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提  超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供
    供的担保；                                  的任何担保；


        (四) 单笔担保额超过公司最近一期经审计      （四）连续 12 个月内担保金额超过公司最近
    净资产 10%的担保；                          一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000
        (五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的  万元；

    担保；                                          （五） 公司的对外担保总额，超过最近一期
        (六) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近  经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

    一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000      （六）连续 12 个月内担保金额超过公司最近
    万元；                                      一期经审计总资产的 30%；

        (七) 根据法律、行政法规、规范性文件的规      （七）对股东、实际控制人及其关联方提供
    定应由股东大会审批的其他对外担保。          担保；

        董事会审议担保事项时，应由出席董事会会      （八）根据法律、行政法规、规范性文件的
    议的 2/3 以上董事审议同意并经全体独立董事 2/3  规定应由股东大会审批的其他对外担保。

    以上同意。                                      董事会审议担保事项时，应由出席董事会会
        股东大会审议上述第(二)项担保事项应经出  议的 2/3 以上董事审议同意并经全体独立董事 2/3
    席股东大会股东所持表决权的 2/3 以上通过。    以上同意。


        ......                      股东大会审议上述第(六)项担保事项应经出
                                                席股东大会股东所持表决权的 2/3 以上通过。

                                                    第五十条    监事会或股东决定自行召集股
                                                东大会的，应当在发出股东大会通知前，书面通
                                                知董事会，同时向证券交易所备案。

        第五十条  监事会或股东决定自行召集股

                                                    在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
6  东大会的，应当在发出股东大会通知前，书面通

                                                不得低于百分之十。

    知董事会。

                                                    监事会或召集股东应在发出股东大会通知及
                                                股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证
                                                明材料。

                                                    第五十三条 提案的内容应当属于股东大会
        第五十三条 提案的内容应当属于股东大会  职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符
7  职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符  合法律、行政法规和本章程的有关规定。

    合法律、行政法规和本章程的有关规定。            股东提出股东大会临时提案的，不得存在下
                                                列任一情形：


    （一）提出提案的股东不符合持股比例等主体资格要求；

    （二）超出提案规定时限；

    （三）提案不属于股东大会职权范围；

    （四）提案没有明确议题或具体决议事项；
    （五）提案内容违反法律法规、本所有关规定；

    （六）提案内容不符合公司章程的规定。

    提出临时提案的股东，应当向召集人提供持有公司 3%以上股份的证明文件。股东通过委托方式联合提出提案的，委托股东应当向被委托股东出具书面授权文件。

    提出临时提案的股东或其授权代理人应当将提案函、授权委托书、表明股东身份的有效证