300615 深市 欣天科技

证券代码：300615        证券简称：欣天科技          公告编号：2022-023
              深圳市欣天科技股份有限公司

          关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 4 月 24 日
召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度审计机构，同时由董事会提请股东大会授权公司管理层根据
2022 年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、续聘会计师事务所的情况说明

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵守相关法律、法规和政策，坚持独立审计原则，公正执业、作风严谨，很好地完成了公司各项审计工作，表现出了良好的职业操守和业务素质，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。。

    为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构，聘期一年，同时由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

    二、拟续聘会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

    截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员
总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

    立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿
元，证券业务收入 15.65 亿元。

    2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，
同行业上市公司审计客户 398 家。

    2、投资者保护能力

  截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  3、诚信记录

    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

    （二）项目组成员信息

    1、人员信息

                          注册会计师  开始从事上市  开始在本所  开始为本公
    项目        姓名                                            司提供审计
                          执业时间    公司审计时间  执业时间    服务时间

项目合伙人      付忠伟    2005 年        2006 年      2012 年      2019 年

签字注册会计师  杨艳      2004 年        2003 年      2012 年      2013 年

质量控制复核人  李建军    1995 年        2021 年      2014 年      2021 年

    （1）项目合伙人近三年从业情况：

    姓名：付忠伟

    时间                上市公司名称                        职务

    2021 年  重庆市迪马实业股份有限公司          项目合伙人

    2020 年  深圳市英维克科技股份有限公司        项目合伙人

    2019 年  深圳市欣天科技股份有限公司          项目合伙人

    （2）签字注册会计师近三年从业情况：

    姓名：杨艳


    时间                上市公司名称                        职务

  2021 年    深圳市英维克科技股份有限公司        业务合伙人

  2020 年    南凌科技股份有限公司                业务合伙人

  2019 年    广东辰奕智能科技股份有限公司        业务合伙人

    （3）项目质量控制复核人近三年从业情况：

    姓名：李建军

    时间                上市公司名称                        职务

  2021 年      深圳市欣天科技股份有限公司        质量控制复核人

  2020 年      深圳市富安娜家居用品股份有限公司  质量控制复核人

    2、项目组成员独立性和诚信记录情况

    立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    （三）审计费用定价原则

    审计收费的定价原则主要按照根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况协商确定。

    三、续聘会计师事务所履行的审批程序

    1、审计委员会履职情况

    公司第四届董事会审计委员会已对立信提供审计服务的资质与经验进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况。同意向董事会提议续聘立信为公司 2022 年度审计机构。

    2、独立董事的事前认可情况和独立意见

    独立董事的事前认可意见：公司拟续聘的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，且诚信状况良好、具备独立性和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并且同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议
审议。

    独立董事意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    3、董事会、监事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会
第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，本事项尚需公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、备案文件

    1、《公司第四届董事会第三次会议决议》；

    2、《公司第四届监事会第三次会议决议》；

    3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

    4、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；
    5、《公司第四届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议》；

    6、深交所要求的其他文件

    特此公告。

                                          深圳市欣天科技股份有限公司
                                                董事  会

                                            二〇二二年四月二十六日