300615 深市 欣天科技

证券代码：300615          证券简称：欣天科技            公告编号：2021-091
                深圳市欣天科技股份有限公司

            2021 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 14 日以
公告的形式通知召开 2021 年第二次临时股东大会。公司 2021 年第二次临时股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 12 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日上午 9:15 至 12
月 29 日下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2021 年 12 月 29 日下午 14:50 在深圳
市南山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 2401 房会议室召开。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长石伟平主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、会议出席情况

  出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共 2 名，所持股份 80,288,971 股，占
公司股权登记日有表决权总股份的 42.5936%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 2人，所持股份为 80,288,971 股，占公司有表决权总股份的 42.5936%；通过网络投票的
股东 0 人，所持股份为 0 股，占公司有表决权总股份的 0.00％。其中中小投资者（除公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其他股东）0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司总股本的 0%。

  公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

  本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  表决情况：同意 80,288,971 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

    2、审议通过了《关于公司董事津贴（薪酬）的议案》

  表决情况：同意 80,288,971 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    3、审议通过了《关于公司监事津贴的议案》

  表决情况：同意 80,288,971 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    4、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

  本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决:

  4.01《选举石伟平先生为公司第四届董事会非独立董事》

  表决情况：同意 80,288,971 票，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%。

  石伟平先生当选为第四届董事会非独立董事。

  4.02《选举刘辉先生为公司第四届董事会非独立董事》

  表决情况：同意 80,288,971 票，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%。

  刘辉先生当选为第四届董事会非独立董事。

  4.03《选举袁铮先生为公司第四届董事会非独立董事》

  表决情况：同意 80,288,971 票，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%。

  袁铮先生当选为第四届董事会非独立董事。

  4.04《选举汪长华先生为公司第四届董事会非独立董事》

  表决情况：同意 80,288,971 票，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%。

  汪长华先生当选为第四届董事会非独立董事。


    5、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

  本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决:

  5.01《选举梁晓先生为公司第四届董事会独立董事》

  表决情况：同意 80,288,971 票，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%。

  梁晓先生当选为第四届董事会独立董事。

  5.02《选举刘憬先生为公司第四届董事会独立董事》

  表决情况：同意 80,288,971 票，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%。

  刘憬先生当选为第四届董事会独立董事。

  5.03《选举孙章春先生为公司第四届董事会独立董事》

  表决情况：同意 80,288,971 票，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%。

  孙章春先生当选为第四届董事会独立董事。

  6、审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
  本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决:

  6.01《选举魏强先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

  表决情况：同意 80,288,971 票，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%。

  魏强先生当选为第四届监事会非职工代表监事。

  6.02《选举曾倩女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

  表决情况：同意 80,288,971 票，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%。

  曾倩女士当选为第四届监事会非职工代表监事。

    四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：李纯青、何子楹

  3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2021 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

五、备查文件
1、《公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于公司 2021 年第二次股东大会的法律意见书》。特此公告。

                                      深圳市欣天科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 29 日