证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2021-021
深圳市欣天科技股份有限公司
第三届董事会十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2021 年 4 月 22 日上午 9:00 以现场结合通讯的表决方式召开。
本次会议通知已于 2021 年 4 月 12 日通过电子邮件形式发出。
本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由公司董事长石伟平
先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议的审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
具 体 内 容 请 详见 同 日 刊 登在 公 司 指定信 息 披 露 媒 体巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度董事会工作报告》及《2020 年度独立董事述职报告》公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；
公司 2020 年度时任总经理就公司 2020 年度工作总结和 2021 年度主要工作
安排建议向董事会汇报《2020 年度总经理工作报告》。董事会一致认为 2020 年公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《证券时报》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
报告期内，公司实现营业收入 22,482.76 万元，较上年同期下降 2.01%；总
资产 56,027.70 万元，较上年同期增长 3.07%；归属于母公司的所有者权益合计47,831.35 万元，较上年同期增长 0.41%；归属于母公司股东的净利润 551.89万元，较上年同期减少 67.85%。
具 体 内 容 请 详见 同 日 刊 登在 公 司 指定信 息 披 露 媒 体巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 187,200,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金 9,360,000 元（含税），不送
红股、不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具 体 内 容 请 详见 同 日 刊 登在 公 司 指定信 息 披 露 媒 体巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2020
年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，爱建证券有限责任公司已就上述事项出具了专项核查意见。
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(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
经审核，董事会认为公司《2021 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第一季度报告》，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《证券时报》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2020 年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告，爱建证券有限责任公司已就上述事项出具了专项核查意见
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(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；
公司以 2020 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2021
年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划等，经过慎重分析研究，编制了《2021 年度财务预算报告》。
特别提示：本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司 2021 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司 2021 年度银行融资及相关授权的议案》；
公司2021年度拟分别向招商银行等6家银行申请40,000万元的综合授信额度（形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授权期限为 1 年，自 2020 年年度股东大会批准之日起开始计算，授权期限内额度可循环使用。
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(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2021 年度银行融资及相关授权的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2020
年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，聘
任期限一年，本期拟收费 60 万元，与上一期收费持平，并提请股东大会授权董事会代表公司与其签署相关协议。
公司独立董事对本议案出具了事前认可意见，并在董事会对该议案形成决议后，发表了同意的独立意见。
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(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更，并按规定的施行日期执行。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具 体 内 容 请 详见 同 日 刊 登在 公 司 指定信 息 披 露 媒 体巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）审议通过了《关于补选独立董事的议案》；
董事会同意提名刘憬先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议，经公司股东大会选举为独立董事后，刘憬先生将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
刘憬先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，本次选举为公司独立董事后，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
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(www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2020
年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资品种的议案》；
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
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(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资品种的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十五）审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀
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