证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2020-026
深圳市欣天科技股份有限公司
第三届董事会十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于
2020 年 4 月 24 日上午 10:30 以现场结合通讯的表决方式召开。
本次会议通知已于 2020 年 4 月 14 日通过电子邮件形式发出。
本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人会议，由公司董事长石伟平先生主
持，公司全体监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议的审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》；
董事会认真听取了《2019 年度总经理工作报告》，报告真实、客观地反映了公司 2019
年度生产经营情况。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
《2019 年度董事会工作报告》及《2019 年度独立董事述职报告》详见同日刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年
年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《上
海证券报》、《证券时报》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年第一
季度报告》，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》；
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事薛枫回避表决。
（十二）审议通过了《关于公司 2020 年度银行融资及相关授权的议案》；
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，聘任期限
一年，并提请股东大会授权董事会根据 2020 年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东分红回报规划的议
案》；
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于终止实施公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划
暨回购注销相关限制性股票及期权的议案》
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事袁铮回避表决。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》；
公司拟于 2020 年 5 月 19 日（周二）下午 14:40 以现场投票和网络投票相结合的
方式召开公司 2019 年年度股东大会。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
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