证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-042
深圳市欣天科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月
24日以公告的形式通知召开2017年年度股东大会。公司2017年年度股东大会
采用现场与网络相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日下午15:00至5月15日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2018年5月15日下午14:30在深圳市南山区波顿科技园b栋1705公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长薛枫先生主持，公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的保荐代表人、律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共8名，所持股份57,777,000
股，占公司股权登记日有表决权总股份的72.2212%。其中：参加现场会议的股
东及股东代表5人，所持股份为57,750,000股，占公司有表决权总股份的
72.1875%；通过网络投票的股东3人，所持股份为27,000股，占公司有表决权
总股份的0.0338 %。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东）3人，代表有表决权的股份27,000
股，占公司总股本的0.0338%。
公司部分董事、监事、高级管理人员，持续督导专员、鉴证律师等相关人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：同意57,777,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中:中小投资者同意27,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
表决情况：同意57,777,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中:中小投资者同意27,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
3、《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》。
表决情况：同意57,777,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中:中小投资者同意27,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
表决情况：同意57,777,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中:中小投资者同意27,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
表决情况：同意57,777,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中:中小投资者同意27,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
6、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。
表决情况：同意57,777,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中:中小投资者同意27,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
7、《关于公司2018年度银行融资及相关授权的议案》。
表决情况：同意57,777,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中:中小投资者同意27,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
8、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
表决情况：同意57,777,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中:中小投资者同意27,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
9、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
9.01、实施股权激励计划的目的
表决情况：同意57,777,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中:中小投资者同意27,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
9.02、股权激励对象的确定依据和范围
表决情况：同意57,777,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中:中小投资者同意27,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
9.03、股权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
表决情况：同意57,777,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中:中小投资者同意27,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
9.04、股权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
表决情况：同意57,777,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中:中小投资者同意27,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
9.05、股权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日/解除限售日和禁售期
表决情况：同意57,777,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表
