证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-021
深圳市欣天科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年4月20日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议通知已于2018年4月10日通过电子邮件形式发出。
本次会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由公司董事长薛枫先
生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议的审议情况
经与会董事审议，以书面记名投票方式，表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；
为总结公司经营班子一年来所取得的生产经营成果，提出2017年度的生产
经营计划，对工作中出现的新情况、新问题提出改进措施，便于董事会及时调整公司经营发展规划，加强对经营班子的管理，总经理会同经营班子制定了《公司2017年度总经理工作报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司2017年度财务报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；
公司财务部结合公司实际情况与公司2018年度的经营目标，编制了2018年
度公司财务预算报告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司2018年度银行融资及相关授权的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过了《关于公司2018年度第一季度报告全文的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过了《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
及其摘要》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票
期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》；
为保证公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事
会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的相关事宜。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《公司独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见》；
3、《关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
2018年4月24日
