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欣天科技:第二届董事会第十九次会议决议公告(2)

公告日期:2018-04-24

证券代码:300615           证券简称:欣天科技           公告编号:2018-021

                     深圳市欣天科技股份有限公司

                 第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议的召开情况

    深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2018年4月20日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。

    本次会议通知已于2018年4月10日通过电子邮件形式发出。

    本次会议应到董事8人,实际出席会议董事8人。会议由公司董事长薛枫先

生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,合法有效。

    二、董事会会议的审议情况

   经与会董事审议,以书面记名投票方式,表决通过了以下议案:

   (一)审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》;

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三)审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》;

    为总结公司经营班子一年来所取得的生产经营成果,提出2017年度的生产

经营计划,对工作中出现的新情况、新问题提出改进措施,便于董事会及时调整公司经营发展规划,加强对经营班子的管理,总经理会同经营班子制定了《公司2017年度总经理工作报告》。

    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

    (四)审议通过了《关于公司2017年度财务报告的议案》;

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

    (五)审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (六)审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (七)审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》;

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

    (八)审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;

    公司财务部结合公司实际情况与公司2018年度的经营目标,编制了2018年

度公司财务预算报告。

    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (九)审议通过了《关于公司2018年度银行融资及相关授权的议案》;

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十)审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

    (十一)审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

    (十二)审议通过了《关于公司2018年度第一季度报告全文的议案》;

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

    (十三)审议通过了《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)

及其摘要》;

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十四)审议通过了《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考

核管理办法》;

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十五)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票

期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》;

    为保证公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事

会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的相关事宜。

    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十六)审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》;

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

    三、备查文件

    1、《公司第二届董事会第十九次会议决议》;

    2、《公司独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见》;

    3、《关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                           深圳市欣天科技股份有限公司董事会

                                                               2018年4月24日