证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2022-018
河南百川畅银环保能源股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表任期已满。为促进公司规范、健康、稳定发展，公司先后于2022年1月10日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十六次会议、2022年第一次职工代表大会，于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举；并于2022年1月26日召开公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成董事会各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表换届聘任（以上人员简历详见附件一）。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会、监事会、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表的选举和聘任情况。
根据上述会议选举结果及相关决议，公司第三届董事会、监事会、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表的组成情况如下：
（一） 公司第三届董事会组成情况
1. 董事长：陈功海先生
2. 董事会成员：
（1） 非独立董事：陈功海先生、张锋先生、韩旭先生、高凤勇先生、潘旻
先生
（2） 独立董事：张人骥先生、郭光先生、陈泽智先生
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二） 公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况
1. 战略委员会：战略委员会成员为陈功海先生、张锋先生、韩旭先生、高
凤勇先生、潘旻先生，其中陈功海先生担任主任委员。
2. 审计委员会：审计委员会成员为张人骥先生、郭光先生、韩旭先生，其
中张人骥先生为主任委员。
3. 提名委员会：提名委员会成员为陈泽智先生、郭光先生、高凤勇先生，
其中陈泽智先生为主任委员。
4. 薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会成员为郭光先生、张人骥先生、
韩旭先生，其中郭光先生为主任委员。
（三） 公司第三届监事会组成情况
1. 监事会主席：蒋萌先生
2. 监事会成员：
（1） 非职工代表监事：蒋萌先生、张振东先生
（2） 职工代表监事：房永梅女士
（四） 公司高级管理人员组成情况
1．总经理：张锋先生
2．副总经理：韩旭先生、赵恒玉先生、辛静女士
3．董事会秘书、财务总监：韩旭先生（联系方式详见附件二）
董事会秘书韩旭先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
（五） 公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：辛静女士（联系方式详见附件二）
证券事务代表辛静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司第三届董事会、监事会任期自公司2022年第一次临时股东大会选举通过之日起三年；董事长、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；监事会主席任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
以上人员均符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。
二、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
公司第二届董事会非独立董事李娜女士、马伟先生任期届满后将不再担任新一届董事会董事职务。其中，李娜女士除继续担任公司全资子公司洛阳百川畅银新能源有限公司执行董事外，不再担任公司其他职务；马伟先生不存在担任公司其他任何职务的情况。李娜女士在担任公司董事期间，直接持有公司股份5,956,766股，占公司总股本的3.71%，通过上海百川畅银实业有限公司间接持有公司股份3,626,577股，占公司总股本的2.26%，合计持有公司股份9,583,343股，占公司总股本的5.97%。李娜女士承诺作为公司实际控制人及离任董事，会继续履行自公司上市后3年内不减持的承诺。马伟先生在担任公司董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第二届监事会非职工代表监事李海峰先生任期届满后不再担任新一届监事会监事职务，仍将担任公司其他职务。李海峰先生在担任公司监事期间，未直接持有公司股份，通过郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有公司股份37,709股，占公司总股本的0.02%。李海峰先生承诺其会继续履行锁定及减持相关承诺。
公司第二届监事会职工代表监事辛静女士任期届满后不再担任新一届监事会监事职务，仍将担任公司其他职务。辛静女士在担任公司监事期间，未直接持有
公司股份，通过郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有公司股份37,709股，占公司总股本的0.02%。辛静女士承诺其会继续履行锁定及减持相关承诺。
公司副总经理付勇先生任期届满后不再担任副总经理职务，仍将担任公司其他职务。付勇先生在担任公司副总经理期间，未直接持有公司股份，通过郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有公司股份396,938股，占公司总股本的0.25%。付勇先生承诺其会继续履行锁定及减持相关承诺。
李娜女士、马伟先生、李海峰先生、辛静女士、付勇先生勤勉尽责，给予公司专业支持，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对以上董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
2022年1月26日
附件一：
（一）董事、高级管理人员简历
1.陈功海，男，1969年出生，中国国籍，持有美国永久居留权，毕业于河南省潢川师范。1992年10月至1996年12月任淄博交通灯具集团陶瓷分厂厂长；1997年1月至2008年6月任淄博海德实业有限公司董事长；1999年12月至2001年7月任深圳市玉庚化工有限公司董事长；2007年2月至今任上海百川畅银实业有限公司执行董事；2009年4月至2016年1月任河南百川畅银实业有限公司董事长兼任总经理；2013年至2016年3月担任河南得新实业有限公司董事长；2014年至2019年11月担任上海知了医院投资管理有限公司执行董事；2016年1月至2017年4月任公司董事长兼总经理；2017年4月至今担任公司董事长。
截止本公告日，陈功海先生未直接持有公司股份，通过上海百川畅银实业有限公司持有公司股份52,599,423股，通过郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有公司股份3,976,660股，通过北京莫高丝路文化发展有限公司持有公司股份67,636股，合计持有公司股份56,643,719股，占公司总股本的35.31%。陈功海先生与李娜女士系夫妻关系，为一致行动人，共同为公司实际控制人；陈功海先生为上海百川畅银实业有限公司及郑州知了创业企业管理咨询有限公司实际控制人；除以上关联关系外，陈功海先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2. 张锋，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于郑州
工业大学工业与民用建筑专业。1984年7月至1998年7月任河南省公路工程局集团有限公司计划经营处副处长；1998年10月至2008年10月任河南省高速公路发展有限公司副总经理；2008年10月至2012年12月任河南省公路工程局集团有限公司董事长兼总经理；2012年12月至2017年4月任中电建路桥集团有限公司总经理助理；2017年4月至2022年1月担任公司总经理；2022年1月26日起担任公司董事、总经理。
截止本公告日，张锋先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
3. 韩旭，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海国家
会计学院与上海财经大学联合培养会计专业硕士。1999年7月至2002年7月任香港溢达集团广东溢达纺织有限公司财务部成本中心主管；2002年8月至2004年4月任广东健力宝集团有限公司集团财务部销售结算中心经理；2004年5月至2006年5月任科倍企业发展（上海）有限公司财务总监；2006年6月至2010年2月任郑州领秀（梦舒雅）服饰有限公司高级财务顾问兼国际业务总监；2010年3月至2016年1月任河南百川畅银实业有限公司副总经理、财务总监、董事；2014年11月至今兼任郑州市沼气综合利用工程技术研究中心主任；2014年12月至今兼任河南省生物天然气和车用压缩生物天然气标准化技术委员会委员；2016年1月至今，担任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。
截止本公告日，韩旭先生未直接持有公司股份，通过郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有公司股份860,033股，占公司总股本的0.54%。韩旭先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
4. 高凤勇，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士毕业于南
开大学金融学系。1992年4月至1996年4月任中国投资银行天津分行职员；1996年4月至2002年10月历任南方证券有限公司投资银行部项目经理、营业部总经理；2002年10月至2003年5月任红塔证券股份有限公司投行部项目经理；2003年5月至2007年4月任百瑞信托有限责任公司项目经理、信托部总经理、总裁助理、副总裁；2007年7月至今任上海力鼎投资管理有限公司董事兼总经理；2014年1月至2019年1月任深圳市力鼎基金管理有限责任公司总经理；2016年1月至今担任公司董事。
截止本公告日，高凤勇先生未直接持有公司股份，通过上海建新创业投资中心（有限合伙）持有公司358股，通过广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）持有公司9,441股，通过宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙）持有公司25,586股，通过宁波滦海中奕股权投资中心（有限合伙）持有公司6,188股，合计持有公司股份41,573股，占公司总股本的0.03%。高凤勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
5. 潘旻，男，1975年出生，中国国籍，持有加拿大永久居留权，硕士毕业于
上海交通大学管理科学专业。2000年2月至2006年2月任中国国际金融有限公司投资银行部副总裁；2006年3月至2019年12月历任红杉资本中国基金董事总经理、顾问；2017年7月至今担任公司董事。
截止本公告日，潘旻先生未直接持有公司股份，通过北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）的股东北
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