300612 深市 宣亚国际

证券代码：300612        证券简称：宣亚国际        公告编号：2024-008
      宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会、第五届监事会任期已于 2024 年 3 月 10 日届满。鉴于新一届董事会、监事会
的换届工作尚在筹备过程中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、第五届监事会全体成员，董事会各专门委员会委员以及高级管理人员将严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相关的信息披露义务。

    特此公告。

                                宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
                                                董事会

                                            2024 年 3 月 11 日