300612 深市 宣亚国际

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
信会师报字[2021]第 ZG11875 号


      宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

              前次募集资金使用情况

                      鉴证报告

                            目录                            页次
一、    鉴证报告                                            1-2
二、    专项报告                                            1-4

          前次募集资金使用情况鉴证报告

                                                          信会师报字[2021]第ZG11875号
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司全体股东：

  我们审核了后附的宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“宣亚国际”）董事会编制的截至2021年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。

  一、对报告使用者和使用目的的限定

  本鉴证报告仅供宣亚国际申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宣亚国际申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

  二、董事会的责任

  宣亚国际董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2021年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  三、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宣亚国际董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

  四、工作概述

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


  五、鉴证结论

  我们认为，宣亚国际董事会编制的截至2021年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了宣亚国际截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况。

  立信会计师事务所            中国注册会计师：赵斌

  （特殊普通合伙）

                                中国注册会计师：韩冰

      中国·上海                二〇二一年十月二十一日


        宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

              截至2021年9月30日止的

              前次募集资金使用情况报告

      根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行

      字[2007]500 号）的规定，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“本公

      司”或“公司”）将截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、  前次募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司首次

      公开发行股票的批复》（证监许可[2017]124 号）核准，公司首次公开发行人民币普

      通股（A 股）1,800 万股，每股发行价格为人民币 16.14 元，募集资金总额人民币

      29,052.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 4,184.96

      万元后，实际募集资金净额为人民币 24,867.04 万元。

      上述资金于 2017 年 2 月 9 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并

      出具“信会师报字[2017]ZG10016 号”《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。

      公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司监

      管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］

      44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及深圳证

      券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修

      订）》的相关规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

      截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                        金额单位：人民币万元

                                                                    初始存    初始存放    截止日

        公司名称        银行名称                  账号                                            存储方式
                                                                    放日      金额      余额

                  北京银行股份有限公                            2017 年                          活期
        本公司                          20000006547500014997291              14,588.00    0.00

                  司远洋山水支行                                  2月9日                        (已注销)
                  中国民生银行股份有

                                                                    2017 年                          活期
        本公司    限公司北京首体南路  699190361                            11,880.64    0.00

                  支行                                            2月9日                        (已注销)
        北京巨浪

                  招商银行股份有限公

        智慧科技                        110914404510302                                  944.27    活期
                  司北京东四环支行

        有限公司

                    合  计                                                    26,468.64  944.27

二、  前次募集资金的实际使用情况
(一)  前次募集资金使用情况对照表

      截至 2021 年 9 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表

                                                          金额单位：人民币万元

                                                                已累计使用募集资金总额：                    24,042.50

          募集资金总额：                        24,867.04

                                                                各年度使用募集资金总额：                    24,042.50

                                                                        2017 年：                                    10,468.83
          变更用途的募集资金总额：            5,616.53

                                                                        2018 年：                                      7,369.51
                                                                        2019 年：                                      2,306.14
          变更用途的募集资金总额比例：          22.59%                2020 年：                                      2,443.73
                                                                        2021 年 1-9 月：                                1,454.29
          投资项目                    募集资金投资总额                    截止日募集资金累计投资额

                                                                                                                项目达到 预定
                                                                                                    实际投资金额

                                                                                                                  可使用状态日
              承诺投  实际投  募集前承诺 募集后承诺 实际投资  募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 与募集后承诺

          序号