证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2021-079
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，经第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东
大会的议案》，公司决定于 2021 年 11 月 8 日（星期一）14:30 召开 2021 年第三
次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2021 年第三次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召集的合法、合规性：根据公司第四届董事会第六次会议决议，本次股东大会会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 8 日（星期一）14:30 开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 8
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 8 日
9:15-15:00。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 2 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2021年11月2日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区八里庄东里1号CN02公司1层会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存的未分配利润安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 募集资金总额及用途
3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；
4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于 2021 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及
相关主体承诺的议案》；
8、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事
宜的议案》；
10、《关于补选张二东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小
投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述提
案除提案 10 外均属于特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。
上述提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，上述提案除提案 10
外已经公司第五届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
提案 备注
编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
√作为投票对象的子议案
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 本次发行前滚存的未分配利润安排 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行决议的有效期 √
2.10 募集资金总额及用途 √
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 √
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 √
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 √
的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于2021年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补 √
措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》 √
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 √
股票具体事宜的议案》
10.00 《关于补选张二东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
的议案》
四、会议登记方法
1、现场参会登记时间：2021 年 11 月 4 日（星期四）9:30-12:30，13:30-17:30
2、现场参会登记地点：北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02 公司 1 层会议室
3、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代
理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书
面信函或传真须于 2021 年 11 月 4 日 17:30 前送达至公司证券部（书面信函登记
以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；公司不接受电话方式办
理登记。
邮寄地址：北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02 证券部收（信封请注明“股
东大会”字样）
邮政编码：100025
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。
5、其它事项：
（1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：汪晓文
电话： 010-8507 9688
传真： 010-8507 9555
邮箱： stock@shunyagroup.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《第四届董事会第六次会议决议》；
2、《第五届监事会第五次会议决议》。
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》。
特此公告。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 21 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网
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