300612 深市 宣亚国际

证券代码：300612        证券简称：宣亚国际        公告编号：2021-070
      宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

          第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第五次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 9 日以电子邮件的方式通知
全体董事。根据《公司章程》规定，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免提
前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。会议于 2021 年 10 月
11 日上午 10:30 在北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02 公司 1 层会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长邬涛先生主持，会议应参会董事 6名，实际参会董事 6 名，其中独立董事方军先生、张鹏洲先生、胡天龙先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于聘任公司首席执行官（总裁）的议案》

  经公司第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司董事长邬涛先生担任公司首席执行官（总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）上披露的相关公告。

  邬涛先生简历详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于董事、首席执行官（总裁）辞职及聘任首席执行官（总裁）的公告》。

    三、备查文件

  （一）《第四届董事会第五次会议决议》；

  （二）《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见》。
                                宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
                                                董事会

                                            2021 年 10 月 11 日