300611 深市 美力科技

 证券代码：300611      证券简称：美力科技        公告编号：2022-100
            浙江美力科技股份有限公司

    关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2022 年12 月 21 日召开了职工代表大会，经与会职工代表举手投票表决，一致同意选举吴高军先生（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。

  吴高军先生将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

  特此公告。

                                      浙江美力科技股份有限公司监事会
                                            二〇二二年十二月二十二日
附件：

            第五届监事会职工代表监事简历

    吴高军先生，男，1981 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，毕业于西安欧亚学院计算机应用专业。2010 年进入公司，现任公司监事、新昌基地副总经理。

  截至本公告披露日，吴高军先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。