300611 深市 美力科技

 证券代码：300611      证券简称：美力科技        公告编号：2022-094
            浙江美力科技股份有限公司

        第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议,由公司监事会主席吴高军先生召集和主持，会议通知于 2022 年 11 月 25 日，
以书面方式送达各监事，并于 2022 年 12 月 3 日 13:00，以现场会议的形式召开。
本次监事会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  与会监事经过充分讨论，形成决议如下：

    一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司监事会提名朱明勇先生、王川先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

  出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

  1、提名朱明勇先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、提名王川先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项表决。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（2022-096）。

    二、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

  鉴于《公司章程》部分条款进行了修订，为使《监事会议事规则》与修订后的《公司章程》保持一致，公司监事会对其进行了相应修订。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（2022 年 12 月）。

  特此公告。

                                      浙江美力科技股份有限公司监事会
                                                二〇二二年十二月六日