300611 深市 美力科技

 证券代码：300611      证券简称：美力科技        公告编号：2021-025
            浙江美力科技股份有限公司

          关于公司补选非职工代表监事的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会已于前期收到监事李畅先生的书面辞职报告。李畅先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后
将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 11 日披露于巨
潮资讯网上的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2021-021）。

  鉴于李畅先生辞任监事将导致公司监事会人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，李畅先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，李畅先生将继续按照相关规定履行职责。

  公司于 2021 年 3 月 16 日，召开第四届监事会第七次会议，审议通过了
《关于补选潘伯平为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意补选潘伯平先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

                                      浙江美力科技股份有限公司监事会
                                                二〇二一年三月十八日
附：潘伯平先生简历

    潘伯平先生，1973 年 6 月生，大专学历，毕业于宁波工程学院。2000
年 8 月进入公司，现任测试中心测试工程师。

    截至本公告披露日，潘伯平先生持有公司股份 6,600 股；潘伯平先生
与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，潘伯平先生作为公司监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。