证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2020-032
浙江美力科技股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”），于 2020
年 5 月 15 日下午 14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2019
年度股东大会，现将相关情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 15 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020 年 5 月 15 日（周五）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 5 月
15 日（周五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
浙江新昌县新昌大道西路1365号公司行政楼三楼会议室。
3、会议召开方式
现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人和主持人
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5、出席会议股东情况
出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6人，其所持有表决权的股份总数为85,502,800股,占公司有表决权股份总数的比例为49.2951%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为6人，代表股份数量85,502,800股，占公司有表决权股份总数的比例为49.2951%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数为0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的比例为0%。
6、出席及列席会议的其他人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所的两位律师，出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
1、审议并通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
2、审议并通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
3、审议并通过《关于对北美美力有限公司进行清算注销的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
4、审议并通过《关于公司2019年度计提商誉减值准备的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
5、审议并通过《关于2019年度单项计提应收账款坏账准备、核销部分应收账款及对少数股东损益进行会计处理》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
6、审议并通过《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
7、审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
8、审议并通过《关于<公司2019年年度报告全文>及摘要的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
9、审议并通过《关于2020年度对全资子公司提供担保额度的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
10、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020
年度外部审计机构的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
11、审议并通过《关于公司 2020 年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
12、审议并通过《关于公司 2020 年度监事薪酬分配方案的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
13、审议并通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
14、审议并通过《关于<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》
14.1发行证券的种类
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
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