证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2020-013
浙江美力科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议,
由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2020 年 4 月 11 日，以书面方
式通知各董事，并于 2020 年 4 月 22 日 9:00，以现场加通讯形式召开。本次董
事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
报 告 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
与会董事还听取了独立董事就 2019 年度工作情况作的《公司独立董事 2019
年度述职报告》。
述 职 报 告 的 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任占艳光先生为公司财务总监，任期自 2019 年 4 月 22 日起，至
第四届董事会任期届满时止。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于对北美美力有限公司进行清算注销的议案》
该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
六、审议通过《关于公司 2019 年度计提商誉减值准备的议案》
本次提取商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，该事项程序合法合规，真实、客观的反应了公司财务状况和经营成果，本次计提商誉减值准备未损害公司及全体股东利益，董事会一致同意本次提取商誉减值准备369.84 万元。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
七、审议通过《关于 2019 年度单项计提应收账款坏账准备、核销部分应收
账款及对少数股东权益进行会计处理的议案》
同意对公司 2019 年度的应收账款，单项计提坏账准备 15,459,673.97 元，
其中 6,238,930.90 元系 2019 年度新增的单项计提坏账准备，本期核销的应收账款为 1,261,156.05 元，以及相应调增少数股东损益 6,110,304.83 元，同时调增
少数股东权益 6,110,304.83 元。上述会计处理，预计将减少本年度合并报表中的净利润、归属于母公司所有者的净利润 1,234.96 万元。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
八、审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
财务决算报告的内容，详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
九、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，公司（母公司）
实现净利润 7,546,846.58 元，按照该净利润为基数，提取 10%法定盈余公积金754,684.66 元后，结余 6,792,161.92 元，加上年初的滚存未分配利润
166,359,833.84 元，扣除本年度实施的 2018 年度利润分派 8,937,706.74 元之
后，本年度公司可供股东分配的净利润为 164,214,289.02 元。
2019 年度，公司利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本
扣除公司股票回购专户上已回购股份后的 173,450,750 股为分配基数（公司总股本为 178,950,550 股，公司股票回购专户股份数量为 5,499,800 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币
8,672,537.50 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0
股，若公司董事会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（总股本减去公司已回购股份），公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
十、审议通过《关于<公司 2019 年年度报告全文>及摘要的议案》
《公司2019年年度报告全文》及摘要，详见公司于 2020年 4 月 24 日在巨
潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
十一、审议通过《关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
报告的具体内容，详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过《关于 2020 年度对全资子公司提供担保额度的议案》
该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
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同意提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年度对子公司具体担保过程
中涉及的合同签署等事项。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
十三、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020
年度外部审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
十四、审议通过《关于公司 2020 年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
经董事会审议确认，2020 年度，公司对董事、高级管理人员的薪酬标准设
置如下：独立董事津贴为人民币 6 万元（税前）/年/人；董事杨轶清在公司领取的薪酬为 6 万元/年（税前）；其他董事及高级管理人员，根据不同的岗位和工作内容，根据各自的指标进行考核。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
十五、审议通过《关于<2019 年度募集资金存放及使用情况报告>的议案》
报 告 的 具 体 内 容 ，详 见 公 司 于 2020 年 4 月 24 日 在 巨 潮
资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十六、审议通过《关于<公司 2020 年第一季度报告全文>的议案》
《公司 2020 年第一季度报告全文》的具体内容，详见公司于 2020 年 4 月
24 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十七、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司公开发行可转换公司债券相关资格、条件的要求进行了认真自查，认为公司符合现行法律法规及规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定，具备公开发行本次可转换公司债券的条件。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
十八、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
（一）发行证券的种类
本次公开发行的证券类型为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可
转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）发行规模
根据有关法律法规、规范性文件及公司目前情况，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过 31,500.00 万元（含本数），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自
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