300610 深市 晨化股份

 证券代码：300610        证券简称：晨化股份        公告编号：2020-031
            扬州晨化新材料股份有限公司

            2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会通知
已于 2020 年 4 月 29 日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2020 年 5 月 18 日。现场会议于
2020 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号公
司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2020 年
5 月 22 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。

  本次会议由公司董事会召集，并由董事长于子洲先生主持。股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 88,685,913 股，占上市公司总股份的 58.8571％。其中：通过现场投票的股东 34 人，代表股份 88,685,913
股，占上市公司总股份的 58.8571％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投
票的股东 25 人，代表股份 26,547,449 股，占上市公司总股份的 17.6184％。其
中：通过现场投票的股东 25 人，代表股份 26,547,449 股，占上市公司总股份的17.6184％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。

  会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况：

  同意 88,685,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 26,547,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    2、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况：

  同意 88,685,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 26,547,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    3、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

  总表决情况：

  同意 88,685,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：


  同意 26,547,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    4、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

  总表决情况：

  同意 88,685,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 26,547,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议
案》

  总表决情况：

  同意 88,685,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 26,547,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    6、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

  总表决情况：

  同意 88,685,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  中小股东总表决情况：

  同意 26,547,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    7、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

  总表决情况：

  同意 88,685,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 26,547,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    8、审议通过《关于公司 2020 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签
署银行借款相关合同的议案》

  总表决情况：

  同意 88,685,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 26,547,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

  总表决情况：

  同意 88,685,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 26,547,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    10、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  总表决情况：

  同意 88,685,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 26,547,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    11、审议通过《关于减少公司注册资本的议案》

  总表决情况：

  同意 88,685,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 26,547,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该议案为特别决议事项，表决同意的股份数超过了出席本次会议的股东所持表决权股份总数的三分之二，因此本议案获得通过。

    12、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  总表决情况：


  同意 88,685,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.000